Suriname heeft tot november 2023 om te voldoen aan de 40 aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Uit het Mutual Evaluation Report (MER) van de CFATF blijkt dat tot nu toe, Suriname slechts aan 1 van de 40 aanbevelingen heeft kunnen voldoen. Negen van de aanbevelingen zijn redelijk in orde, terwijl de overige 30 gedeeltelijk of helemaal niet in orde zijn. Suriname moet nog hard aan de weg timmeren als het op schema wil zijn betreffende het beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering en proliferatie (spreiding van massavernietigingswapens) (AML/CFT). Er zijn bijvoorbeeld tekortkomingen geconstateerd in het huidige AML/CFT-wetgevingskader. Ook heeft de CFATF opgemerkt dat Suriname niet heeft aangetoond dat het de bestaande samenwerking tussen bevoegde autoriteiten en de uitwisseling van financiële inlichtingen en andere relevante informatie vergemakkelijkt. De CFATF vindt het opmerkelijk dat er geen directe communicatie tussen de FIUS en het KPS is. “Ook is de FIUS geen partij bij de briefings van de OvJ en de FOT bij de bespreking van het Financial Intelligence Report (FIR’s)”, stelt de CFATF.
Ook Robert J. Faucher, de ambassadeur voor de Verenigde Staten van Amerika in ons land, heeft onlangs gezegd, dat wanneer het vermoeden bestaat dat banken en andere financiële instellingen worden misbruikt voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering, dan wordt er een vergrootglas geplaatst op de transacties van deze instellingen. “Suriname moet zijn banken en financieel systeem onder controle krijgen, zodat het transparantie kan tonen. Transparantie is vereist voor de CFATF en zij heeft niet zomaar de 40 aanbevelingen gedaan aan Suriname. Het land moet binnenkort voldoen aan deze aanbevelingen, waardoor Suriname kan laten zien dat het ook behoort tot de ‘gold standard’ met betrekking tot financiële transacties, zodat corrupt geld niet de kans krijgt om te circuleren binnen de economie”, aldus Faucher. De aanbevelingen van de CFATF zijn volgens hem cruciaal voor een gezonde Surinaamse economie. “Wanneer Suriname voor het eind van dit jaar deze aanbevelingen heeft kunnen implementeren in zijn financiële systemen, dan zal je duidelijk merken dat het land een veel gezondere economie zal hebben. Het belang is heel groot om het feit dat Suriname niet geblacklist wordt”, stelt Faucher.
De aanbevelingen van de CFATF hebben betrekking op verschillende segmenten van de financiële sector waar veel contant geld circuleert.
We denken in eerste instantie aan banken, cambio’s, autohandelaren, juweliers en goudopkoopkantoren enz. Suriname wordt volgens het NRA-rapport weliswaar niet beschouwd als een financieel centrum, omdat de financiële sector bestaat uit tien banken (9 lokale en 1 buitenlandse) verzekeringsmaatschappijen, investerings- en pensioenfondsen (41 pensioenfondsen en 5 voorzieningsfondsen), 23 wisselkantoren/cambio’s, geldtransactiekantoren (6) en 25 kredietverenigingen. Bankinstellingen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en kredietverenigingen hadden een gezamenlijk vermogen van in totaal USD 1.512 miljard in 2019. Het aandeel van de bankensector in dat jaar was 75,9 procent van de totale financiële sector. De CFATF is tot de conclusie gekomen, dat het witwassen van geld strafbaar is gesteld op grond van de artikelen 1 en 3 van de Wet Money Laundering, maar niet het doelgerichte element omvat van het converteren en overdragen van een item, de daden van het ‘bezit’ van een item en het verbergen of verhullen van ‘eigendom’ van een item. “De wet geeft geen definitie van strafbaar feit.
De definitie van item in de Wet Money Laundering voldoet niet aan de FATF-normen.
De strafrechtelijke sancties voor rechtspersonen zijn niet evenredig en afschrikkend.” Zo zijn er tal van opmerkingen van de CFATF die tot op heden niet genoeg aandacht krijgen en waarover niet goed wordt gecommuniceerd. Het gevolg hiervan is dat bedrijven hier last van ondervinden wanneer zij zaken willen doen met het buitenland en van mening zijn dat het een risico is om met Suriname zaken te doen. Het is tijd dat de aanbevelingen op hoog niveau worden geïmplementeerd, zodat wij als land serieus worden genomen. Want als dit soort doorgaat, worden wij gewoon gezien als een narco-staat die witwassen en andere illegaliteiten toelaat en zich niet uiterst inzet om door de wereld als serieuze speler te worden gezien. We willen investeerders? We willen olie en gas verder ontwikkelen, toeristen aantrekken enz., dan moeten wij ervoor zorgen dat wij onze zaken op orde hebben en het begint bij prudent beleid en een goed geordend financieel systeem.
