‘Melden ongebruikelijke transacties laag bij casino’s en juweliers’

  • Post author:
  • Post category:Lokaal

“Het melden van ongebruikelijke transacties (Unusual Transaction Reports, UTR) is laag onder niet financiële bedrijven en professionals (Designated Non-Financial Businesses and Professions, DNFBPs). Terwijl notarissen consequent subjectief en objectief ongebruikelijke…

Continue Reading‘Melden ongebruikelijke transacties laag bij casino’s en juweliers’