NOG MEER AANHOUDINGEN IN REÇUFRAUDEZAAK?
In het kader van het onderzoek in de reçufraudezaak, heeft de procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname, de vorige week de opsporing gelast van een aantal verdachten. Tot voor kort zijn er nog drie ambtenaren, die in dienst waren van het ministerie van Financiën, aangehouden en in verzekering gesteld. Op 28 juni 2022 is door de directeur van het ministerie van Financiën en Planning, aangifte gedaan contra de verdachte Robert Koendjbiharie ter zake valsheid in geschrifte en oplichting van een bedrag van SRD 40.965.597,42. Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat er door middel van vervalste betaalopdrachten en reçu’s, een groot geldbedrag onrechtmatig is overgemaakt naar de bankrekening van de voornoemde Koendjbiharie. Naar aanleiding van het onderzoek kwam de persoon Sergio C., alias Taffa, in beeld, toen de justitiële autoriteiten stuitten op bedragen die waren overgemaakt en waarmee vervolgens twee Mercedes Benz voertuigen, waren gekocht. De justitiële autoriteiten kwamen achter de aankoop van een zwarte en een witte Mercedes die een totale waarde vertegenwoordigen van SRD 8.5 miljoen, nadat zij de SRD-overmakingen hadden gevolgd naar twee verschillende ‘Logistics’ bedrijven. In eerste instantie meldde Sergio C. zich vrijwillig aan en verklaarde, dat hij de twee voertuigen auto’s namens een vriend had gekocht die niet over een rijbewijs beschikt. Verder verklaarde Sergio C. dat het geld op zijn rekening, niet afkomstig was van het ministerie van Financiën en Planning. De zwarte en witte Mercedes Benz voertuigen stonden beide op dat moment op naam van de autohandel waar hij de voertuigen had aangeschaft, alleen de verzekering stond op naam van Sergio C. In het belang van het onderzoek, werd er beslag gelegd op beide voertuigen en die staan nu op het terrein van de Centrale Bank van Suriname, CBvS. Vervolgens werd Sergio C. de vorige week vrijdag als eerste verdachte aangehouden en ingesloten. Na de aanhouding van Sergio C., heeft de procureur-generaal bij het Hof van Justitie de opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast van de verdachte Rother, Mosa Izaak. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming van een criminele organisatie, oplichting, valsheid in geschrifte; money laundering; verduistering dan wel medeplichtigheid daaraan, zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van Strafrecht. Gedurende het verdere onderzoek is gebleken, dat er onder meer woningen, voertuigen en sieraden zijn aangeschaft met een deel van de gelden. Afgelopen maandag werd in het kader van dit onderzoek ook het hoofd van de afdeling Comptabiliteit van het ministerie van Financiën, mevrouw D.K., aangehouden en ingesloten door de justitiële autoriteiten die belast zijn met dit onderzoek. Zij werd naar verluidt de week ervoor thuis aangehouden vanwege het onderzoek dat betrekking heeft op de vervalste betaalbewijzen die zijn gestuurd naar de CBvS. Vervolgens publiceerde DWT-online een artikel op haar website, dat het hoofd van de afdeling Comptabiliteit sinds haar aanhouding maandag, “zo goed als een volmondige verklaring heeft afgelegd”. Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat onder meer huizen en auto’s zijn gekocht met medewerking van de voortvluchtige Mosa Rother. Behalve Sergio C. en D.K., zijn ook M.K. en M.K., broer en zus van de hoofdverdachte D.K., in verzekering gesteld. Naar verluidt zouden de familieleden van K. voordeel hebben gehad van de gestolen gelden. De modus operandi van de daders was dat van bestaande reçu’s, de naam en het bankrekeningnummer van de begunstigde werden vervalst. Door middel van de vervalste betaalopdrachten die aan de CBvS voor uitbetaling werden aangeboden, kreeg de bende SRD 40,9 miljoen overgemaakt op een bankrekening van de voortvluchtige Robert Koendjbiharie. Keerpunt vernam al eerder deze week, dat onderzoek heeft uitgewezen, dat de persoon Koendjbiharie niet de capaciteiten bezit om de verdachte strafbare feiten te plegen en gezien wordt als figurant in deze kwestie. Er is vanwege het onderzoek op een aantal rekeningen justitieel beslag gelegd, om zodoende het geld terug te kunnen vorderen. Er zijn naar wij vernemen, betalingen verricht via deze rekeningen naar personen en ook naar tussenpersonen die ook hebben deelgenomen aan deze zwendel.
