Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samen-werking, heeft de afgelopen weken zaken gerealiseerd wat een hele delegatie van de vorige regering niet kon klaren. Ramdin heeft in zijn eerste formele werkbespreking met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, diverse zaken besproken en heeft vanwege Nederlandse zijde, concrete toezeggingen gehad en er werd besloten ten aanzien dat de beide landen de diplomatieke betrekkingen op ambassadeursniveau voor 25 november, zullen herstellen. Zeer belangrijk was het overleg tussen de Centrale Bank van Nederland en Suriname, om de geldtransporten te hervatten. Dit nieuws zal zeker ondersteunend werken naar het lokale bankwezen. Ook heeft minister Ramdin een gesprek gehad met minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, dat zich vervolgens zal richten op het vrijkomen van de geldzending van euro 19,5 miljoen die in april 2018 in beslag werd genomen op verdenking van witwassen. Het betrof de grootste partij aan contanten uit ons land, die ooit in Nederland in beslag is genomen op verdenking van witwassen.  De Surinaamse banken te weten Finabank, De Surinaamsche Bank en Hakrinbank, hebben toen samen met de Centrale Bank van Suriname (CBvS), een rechtszaak aangespannen om het geld terug te krijgen. Helaas is het uiteindelijk niet gelukt, omdat er na de voor Suriname gunstige uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, de betrokken Surinaamse banken mee werd gedeeld, dat het Nederlands Openbaar Ministerie (OM) cassatie had ingesteld in deze zaak. Het Nederlands OM had verduidelijkt dat de verdenking van witwassen, voornamelijk dat gedeelte van de gelden betrof, dat afkomstig was van de zogeheten cambio’s, de wisselkantoren die contanten hadden gestort bij de lokale banken. Keerpunt weet hoe de systemen binnen het geldcircuit in het algemeen werken en is hierdoor bekend met de Know Your Client policy, oftewel het KYC-beleid. Dit betekent, dat de banken met de informatie van de klant, ook klantonderzoek kunnen doen om zo criminaliteit binnen het geldverkeer te kunnen voorkomen. Hierdoor kunnen zij ontdekken, waar en met wie een klant zaken doet. Keerpunt is van mening, dat de grote Surinaamse banken zich wel degelijk houden aan het KYC-beleid. Gezien de recente gebeurtenissen met betrekking tot de geldzending van onze drie grootste banken en de gedane beschuldigingen van het OM, kunnen we gerust stellen dat de cambio’s ofwel wisselkantoren, zich niet altijd houden aan de KYC policy. In dit geval is er sprake van ‘Know your clients, client’. Hierbij moet de cambio informatie verzamelen van zijn cliënt. De cliënt moet zich dan identificeren en de herkomst van zijn inkomsten, kunnen overleggen. Indien dit niet wordt gedaan, kunnen we stellen, dat de cliënt zijn geld op een bedenkelijke c.q. onrechtmatige manier verdient en dat hij de cambio gebruikt om het wit te wassen. Keerpunt is van mening, dat de beslaglegging van de geldzending, een manier is geweest om onze financiële instellingen erop te wijzen, dat zij niet volledig voldeden aan de AML/CFT-richtlijnen. Hopelijk zal deze Nederlandse toezegging tot hervatting van de geldtransporten, resulteren in een positief effect met betrekking tot de valuta schaarste waar ons land al maanden mee te maken heeft. Ook hopen wij, dat dit een duidelijke waarschuwing is aan onze financiële instellingen, wanneer de controle komt vanwege de CFATF. Alvorens dit zal gebeuren, moeten wij eerst voldoen aan de voorwaarden van het National Risk Assessment (NRA), dat ons zal attenderen op de aanpak van onze financiële instellingen en het verder verloop van zaken binnen het financiële circuit.