Het Nederlands Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de Surinaamsche Bank (DSB), de Finabank, Hakrinbank en vijf cambio’s, van betrokkenheid bij het witwassen van gelden. Het OM van Nederland heeft dit de afgelopen week aan de financiële instellingen bekendgemaakt. Vrijdagmiddag hebben de lokale banken samen met de Centrale Bank van Suriname (CBvS), een persbericht uitgegeven omtrent deze informatie. De verdachte status heeft te maken met de geldzending van 19,5 miljoen euro, dat april vorig jaar werd onderschept op Schiphol. Het geld was vanuit Suriname naar Nederland gestuurd. Het OM dacht toen al aan witwassen, maar had nog geen verdachten op het oog. In het kader van het onderzoek hebben de Centrale Bank en de lokale banken, getracht de zaak in goed overleg op te lossen. De banken hebben volledig meegewerkt aan het onderzoek om informatie te verstrekken aan het Nederlandse OM. Naar aanleiding van de verdachte status, hebben de banken in een gezamenlijke verklaring gereageerd op de beschuldiging vanuit Nederland. Volgens de verklaring van de banken is er geen sprake van een illegale geldzending ge-weest, omdat de geldzending onder het beheer van de Centrale Bank is uitgevoerd op basis van haar wettelijke taken. “Het Nederlands Openbaar Ministerie grijpt zo bezien in tegen handelingen die tot de soevereiniteit van Suriname behoren. En wordt de handeling van het Openbaar Ministerie gekwalificeerd als een die ten doel heeft om imagoschade toe te brengen aan het Surinaams belang. Daarnaast zal de Cen-trale Bank de stabiliteit van het financiële systeem in Suriname blijven waarborgen zoals zij dat steeds gedaan heeft”, aldus de banken. De geldzending van 19,5 miljoen euro wordt nu al achttien maanden door het Nederlands Openbaar Ministerie vastgehouden. In mei van dit jaar opende het OM een grootschalig onderzoek naar het witwassen. Toen werd al duidelijk dat er mogelijk hooggeplaatste personen bij de fraude betrokken zijn. Na de inbeslagname werden andere geldzendingen stopgezet. Volgens de banken heeft de Surinaamse economie flinke schade hierdoor opgelopen. De banken geven in hun verklaring ook aan, dat het opmerkelijk is dat het Ne-derlands OM op 21 oktober 2019, twee weken voor de zitting van 5 november aanstaande, de handelsbanken heeft laten we-ten dat het deze nu als verdachten ziet. Het advocatenteam dat de Centrale Bank en de handelsbanken bijstaat, ziet dit als een vervolgstap van oneigenlijk druk plaatsen op de banken. Deze druk is gericht op het afstand doen van de gelden aan het Ne-derlands Openbaar Ministerie. Het advocatenteam dat de banken bijstaat, zal zich stevig blijven verweren.