ING Bank laat haar buitenlandse klanten weten, dat als zij buiten de Europese Economische Ruimte (EER) wonen en niet aan kunnen tonen, waarom zij hun bankrekening willen behouden, de bank over zal gaan tot het afsluiten van de rekening. Voor rekeninghouders die in Suriname woonachtig zijn, komt dit besluit zeer ongelegen, vooral omdat betalingen heel eenvoudig kunnen geschieden via mobile banking. Het hebben van een buitenlandse rekening heeft zeker een aantal voordelen wanneer je gemakkelijk bepaalde betalingen wilt verrichten. Vorig jaar werden ABN-Amro klanten ook al opgeschrikt door soortgelijk nieuws, toen deelde de bank mee, dat er een punt werd gezet achter activiteiten met Suriname wegens witwasrisico’s. Ongeveer 1500 Surinaamse klanten van ABN-Amro, moesten toen op zoek naar een nieuwe bank. Cliënten kregen zes maanden de tijd hun rekening af te sluiten. Als het om witwasschandalen gaat, is ING de afgelopen jaren meerdere keren in het nieuws geweest. Zo kreeg ING vorig jaar een boete van 775 miljoen euro, omdat er niet werd ingegrepen, terwijl cliënten honderden miljoenen witwasten. In deze zaak werd ook een onderneming in Suriname genoemd, waarbij criminelen een bouwmaterialenzaak in Suriname gebruikten om hun geld wit te wassen. De bouwmaterialenzaak had een rekening bij ING-Nederland met daaraan maar liefst vijftien pinautomaten gekoppeld, die gebruikt werden om geld wit te wassen. Criminelen betaalden zogenaamd voor bouwmateriaal met een pinpas en kregen er vervolgens contant geld voor terug. In totaal heeft de bouwmaterialenzaak 9 miljoen euro kunnen witwassen door deze transacties te laten lopen via ING. Uit het onderzoek bleek, dat ING nauwelijks onderzoek had gedaan naar de klant. De vijftien mobiele pinautomaten waren zogenaamd bedoeld voor gebruik in Nederland, terwijl de klant helemaal geen activiteiten had in Nederland. Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie, heeft ING de transacties ook niet goed gemonitord.

Zo worden ABN Amro, ING, de Nederlandse vestiging van de GarantiBank en de door de Russen geleide Amsterdam Trade Bank, ervan beschuldigd dat zij jarenlang deel uitmaakten van een witwasoperatie van miljarden aan Russisch crimineel geld, dit blijkt uit gelekte banktransacties.  Daarom was het geen onverwachte ontwikkeling toen ABN AMRO vorig jaar de bancaire relatie met haar klanten buiten de Europese Unie, eenzijdig beëindigde. De geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), deed deze uitspraak en gaf ook aan, dat vanwege de huidige wet- en regelgeving, bepaalde bancaire diensten niet langer buiten de Europese Unie aangeboden konden worden zonder een daarvoor vereiste vergunning. Het bedienen van klanten buiten de Europese Unie brengt voor banken steeds meer risico’s en extra kosten met zich mee. Daarom besluiten banken om de dienstverlening aan alle cliënten buiten de Europese Unie, te beëindigen. ABN AMRO en ING, maken daarop vooralsnog geen uitzonderingen.