De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en het Suriname Business Forum (SBF), hebben onlangs in een schrijven een zeer dringend verzoek gericht aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee, naar aanleiding van de zeer zorgwekkende zaken die zijn aangehaald om blacklisting van Suriname te voorkomen. Volgens de organisaties moet Suriname voortvarender werken aan de realisatie van de aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Keerpunt staat volkomen achter deze oproep van de bedrijvenorganisaties en weet als geen ander dat ons land bij een blacklisting zonder pardon geheel geïsoleerd kan worden van het internationaal financieel systeem. Indien dat zou gebeuren, zou Suriname niet meer kunnen exporteren of importeren, correspondentbanken zullen dan geen zaken meer met Surinaamse banken mogen doen, enz. Dit alles zou zeer tragisch zijn voor onze totale economie, omdat wij daardoor financieel geïsoleerd raken. Afgelopen week liet de Nationale Anti Money Laundering Commissie (NAMLAC) weten dat zij de CFATF heeft verzocht om 5 van de 40 aanbevelingen die in het Mutual Evaluation Report (MER) zijn opgenomen, opnieuw te beoordelen. Vier daarvan zijn positief beoordeeld, terwijl één nog wordt bediscussieerd. Hierdoor kan Suriname in november 2023 bij het volgende evaluatiemoment een verbeterde rating krijgen. Dit is natuurlijk goed nieuws voor Suriname, want in eerste instantie voldeden wij maar aan 1 van de 40 aanbevelingen. Om te voldoen aan de internationale standaarden, zal Suriname de ontbrekende wetgevingsproducten gereed moeten maken en voldoende data moeten aanleveren teneinde te laten zien dat de instituten, belast met rechtshandhaving en toezicht, goed werk verzetten. Ook zal Suriname gekwalificeerd moeten zijn en over alle randvoorwaarden moeten beschikken om witwaspraktijken, terrorismefinanciering en de financiering van proliferatie effectief aan te pakken. Suriname zal zijn standpunt bij het komende evaluatiemoment in november aanstaande moeten verdedigen om een verbeterde status te krijgen. Intussen zijn 14 van 40 aanbevelingen reeds positief beoordeeld. Suriname zal behoorlijk wat werk moeten verzetten, want ook al kunnen wij blacklisting vermijden, wij moeten ervoor zorgen dat we ook niet een grey-listing status krijgen, want ook bij die status kunnen we zware economische sancties opgelegd krijgen door instellingen als het IMF, de Wereldbank en andere internationale banken/organisaties. AML-PIU-voorzitter tevens ex-procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday, heeft onlangs gezegd dat Suriname langzaam aan uit het dal kruipt. Het doel van AML-PIU is om meer wetgeving tot stand te krijgen, zoals onze gaming wetgeving en de verdere structurering van onze financiële en goudsector. Het tot stand brengen van de nodige wetgeving vergt een extra inzet van De Nationale Assemblee, want zij moet een aantal wetten behandelen, zoals voornamelijk het amenderen van het strafbaar stellen van money laundering. Volgens de aanbevelingen uit het MER-rapport zou deze wetgeving verruimd moeten worden. Tevens moet de wet voor het strafbaar stellen van terrorismefinanciering ook verruimd worden, om zo te kunnen voldoen aan internationale criteria.
Ook de wet inzake rechtspersonen waaronder stichtingen, zal herzien moeten worden om misbruik van deze rechtsvorm te voorkomen, hetgeen ook geldt voor het wettelijk regelen van de non-profit organisaties. Deze regelingen zullen ook erin moeten resulteren dat er een register komt voor Ultieme Beneficial Owners (UBO’s): personen die eigenaar zijn van of zeggenschap hebben in de rechtspersonen, doch niet op de voorgrond treden. Inzake de wet op rechtspersonen voor niet-zichtbare eigenaren van rechtspersonen, die op de achtergrond opereren, zal er een register gecreëerd moeten worden conform de aanbevelingen. Er is werk aan de winkel, maar Suriname is op de goede weg en wij nemen aan, dat daarbij ook het juiste pad wordt bewandeld in het streven naar positieve resultaten.
