Het geldwisselkantoor Suri-Change, dat de laatste tijd bij vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag te maken kreeg met vuurwerkexplosies, looft een beloning van euro 20.000 uit voor de tip die leidt naar de dader. In een persbericht stelt het geldwisselkantoor dat er volledige medewerking wordt verleend aan de betrokken instanties. “Ondanks de onterechte beschuldigingen en de recente incidenten, blijft Suri-Change vastberaden om haar belangrijke rol te vervullen bij het ondersteunen van haar klanten en de gemeenschap. Het bedrijf benadrukt dat de beschuldigingen aan haar adres ongegrond zijn en dat zij volledige medewerking verleent aan de betrokken instanties. Suri-Change heeft een beloning van 20.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding van daders”, aldus het geldwisselkantoor in een communiqué.

Het onderzoek van het OM

“De recente aantijgingen tegen Suri-Change hebben betrekking op vermeende tekortkomingen in het tijdig melden van financiële transacties aan de Financial Intelligence Unit (FIU). Het Openbaar Ministerie (OM) beweert dat ongeveer 900 transacties in de afgelopen vijf jaar te laat zijn gemeld. Ter verduidelijking: Suri-Change verricht elk jaar tussen de 250.000 -300.000 transacties en maakt tussen de 5.500-6.500 FIU meldingen per jaar. Echter, Suri-Change heeft gedegen onderzoek uitgevoerd en heeft aangetoond dat circa 50 procent van de vermeende te late meldingen, daadwerkelijk op tijd zijn gemeld. Het bedrijf heeft voor de te late meldingen goede redenen gegeven aan het OM. Bovendien heeft Suri-Change bewijs geleverd dat de circa 100 transacties waarvan het OM beweert dat ze niet zijn gemeld, wel degelijk zijn gemeld. Het bedrijf stelt dat er andere redenen zijn waarom deze meldingen niet correct zijn verwerkt door de FIU. Tijdens een rechtszitting in april 2023, heeft Suri-Change de situatie betreffende de FIU-meldingen kunnen verduidelijken en corrigeren”, aldus Suri-Change.

Ter vergelijking: Een ander wisselkantoor heeft meer dan 3.000 transacties niet gemeld in een kortere periode en kwam er vanaf met een bestuurlijke boete. Ook heeft dat wisselkantoor niet zo lang geleden strafvervolging afgekocht middels een overeenkomst met het OM. Het is opmerkelijk dat het OM ervoor gekozen heeft om de strafrechtelijke route te bewandelen en er niet gekozen is voor het bestuursrecht. Dit werd ook tijdens de zitting van april 2023 door de rechter gedeeld. Suri-Change heeft vertrouwen in het rechtssysteem, maar is reeds nu al schuldig verklaard in de pers.

Over Suri-Change

Suri-Change bestaat al meer dan dertig jaar en biedt essentiële financiële diensten aan. Klanten kunnen via Suri-Change geld versturen naar familie en vrienden in het binnen- en buitenland. De Surinaamse munt werd van de ene op de andere dag niet-omwisselbaar verklaard. Dertig jaar geleden ontstond de behoefte voor steun van familie uit het buitenland vanwege de verarming van de Surinaamse bevolking. Suri-Change heeft zich toen ingezet om een structurele bijdrage te leveren aan de economische groei en stabiliteit van de Surinaamse economie.  Sinds zijn bestaan heeft Suri-Change meer dan 2 miljard euro bijgedragen aan de economie van Suriname door het mogelijk maken van geldverzendingen van en naar Suriname. Inmiddels wordt deze dienst in meer dan zeventig landen aangeboden. Daarnaast levert het bedrijf diensten aan maritieme ondernemingen, ambassades en overheden. Ook voor Nederland is Suri-Change belangrijk, omdat het de toerist de mogelijkheid biedt om gelden te wisselen, waardoor deze kunnen worden besteed. Jaarlijks wordt er voor circa 60 miljoen euro gewisseld bij Suri-Change. Betaalinstellingen hebben onterecht een imago van schimmigheid, omdat er goede wet- en regelgeving is omtrent de dienstverlening. Zij conformeren zich te allen tijde aan de Nederlandse wet- en regelgeving en staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Deze dienstverlening is van eminent belang bij migranten: zonder de geldverzendingen zullen veel personen in het binnen- en buitenland niet in staat zijn om zich te kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften en medische zorg. De dienstverlening is vooral voor migranten vanzelfsprekend en onderdeel van hun dagelijks bestaan. Ook tijdens de coronapandemie is de dienstverlening van Suri-Change niet gestopt vanwege zijn belangrijke rol in het financieel verkeer. Kortom, Suri-Change is een essentiële financiële dienstverlener waar een deel van de Nederlandse bevolking en bedrijfsleven afhankelijk van is.

Vastgoed

Naast de aantijgingen met betrekking tot de FIU-meldingen, wordt de directeur van Suri-Change ook geconfronteerd met vragen over zijn betrokkenheid bij vastgoedinvesteringen. De directeur van Suri-Change heeft met eigen middelen en leningen geïnvesteerd in vastgoed. Er zijn ook leningen bij Suri-Change genomen en gebruikt voor de financiering van het vastgoed. Daarnaast zijn er hypotheken afgesloten voor de financieringen. Het is dus feitelijk onjuist dat er panden voor 25 miljoen euro gefinancierd zijn met cash geld, notabene uit drugshandel, zoals continu via de media wordt verteld en herhaald.

Vuurwerkexplosies

Helaas heeft Suri-Change de afgelopen week te maken gehad met een reeks vuurwerkexplosies, wat heeft geleid tot de sluiting van Suri-Change kantoren op last van de gemeenten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Hoewel het begrijpelijk is dat de veiligheid van de omliggende ondernemers en inwoners prioriteit heeft, betreurt Suri-Change de duur van de sluiting. Suri-Change bestaat meer dan 30 jaar en heeft nooit enig misdrijf begaan. Het bedrijf heeft geen idee wie verantwoordelijk is voor deze vuurwerkexplosies en benadrukt dat er geen verband bestaat tussen deze incidenten en veronderstellingen over onderwereldconflicten, drugshandel of witwassen. Suri-Change heeft altijd nauw samengewerkt met instanties zoals de politie in de strijd tegen drugscriminaliteit en ondermijnende criminaliteit.