Het is ons al jaren bekend dat westerse inlichtingendiensten en anti-narcoticabestrijdingsdiensten, de strijd hebben aangebonden met de grensoverschrijdende misdaad en alles wat daarmede samenhangt. De laatste jaren worden steeds meer criminele organisaties opgerold in voornamelijk West-Europa en is het overduidelijk, dat alle verbindingen binnen criminele netwerken worden opgespoord en ontmanteld. Bedrijven en woningen worden binnengevallen door politie en anti-narcoticadiensten, goederen worden geconfisqueerd, hele administraties worden door de politie en andere diensten meegenomen voor onderzoek en ook vast- en roerend goed dat door criminele activiteiten is verkregen, wordt beslag op gelegd. De strijd is al geruime tijd ontbrand en neemt in alle hevigheid toe. Tal van afluistertechnieken worden toegepast en de fiscale diensten gaan nauwgezet na, hoe bepaalde duistere figuren binnen zeer korte tijd aan zoveel roerend en onroerend goed komen. In de westerse wereld is het veel moeilijker om in weelde te blijven leven met gelden verkregen uit de zware misdaad, waar de drugshandel zeker onder valt. Maar bepaalde economieën worden al geruime tijd draaiende gehouden met gelden verkregen uit de grensoverschrijdende misdaad en daarvoor moeten natuurlijk ook manieren uitgedokterd worden, hoe het grote geld dat op misdadige wijze is verdiend, te kunnen verplaatsen. Deze verplaatsingen zijn essentieel en onmisbaar om bedrijven draaiende te houden en vergroten.

De geldstromen  worden al geruime tijd in kaart gebracht en men is na onderzoek tot de conclusie geraakt, dat er sprake is van een heel netwerk aan illegaal ondergronds bankieren, waarbij tal van constructies worden gehanteerd en bedrijven die niet als handels- of valutabank kunnen of mogen worden gezien, misbruikt om crimineel verkregen geld op grote schaal van land naar land te verplaatsen. De Nederlandse politie bijgestaan door de Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst, FIOD, en anti-narcoticaspecialisten hebben de afgelopen weken een netwerk van illegaal c.q. ondergronds bankieren in Nederland ontdekt. Er werden invallen gedaan bij Suri-Change  B.V. Nederland, dat zich bezig zou houden met het illegaal overboeken van gelden die regelrecht in verband zouden staan met de grensoverschrijdende misdaad en andere vormen van criminaliteit.  De administratie van verschillende kantoren werd meegenomen en verder zou er beslag zijn gelegd op goederen en vastgoed dat regelrecht aan deze overboekingskantoren verbonden zou zijn.

Ook werden er verschillende personen met Surinaamse roots  aangehouden en in verzekering gesteld.  Het strafrechtelijk onderzoek tegen Suri-Change Nederland wordt intensief voortgezet en het is daarbij niet uitgesloten dat meerdere personen zullen worden aangehouden. De Nederlandse justitie heeft reeds op onverholen wijze aangegeven, niet aan de indruk te ontkomen dat ons land ook binnen het circuit van illegaal en ondergronds bankieren is ingebed.  Onder de aangehouden  verdachten zitten namelijk ook de zogenaamde Suri-Nederlanders.  Wat voor velen in Nederland en ook in Suriname duidelijk is, is dat veel informeel geld  naar Suriname wordt gekanaliseerd en dat daar systemen voor zijn opgezet  sinds de jaren tachtig  en dat het niet om kleine bedragen in vooral euro’s gaat. Dat geld wordt wederom ingezet om importgoederen te betalen buiten het officiële girale circuit van de handelsbanken hier en in het buitenland. Als de Nederlandse justitie er nu in slaagt een deel van deze illegale overboekingssystemen effectief en efficiënt af te knijpen, dan komen veel figuren uit de informele sector in grote problemen, vooral degenen die op grote schaal aan goederenimport doen en afhankelijk zijn van informele geldstromen.  Het NOS Journaal heeft inmiddels ook al gemeld, dat er voor vele miljoenen aan euro’s en dollars maandelijks de oceanen overgaan via illegale ondergrondse banksystemen die niets te maken hebben met de officiële geldoverboekingen van gerenommeerde bankinstellingen.  Het kan dan ook geen enkele stijgende verbazing tot gevolg hebben, dat er momenteel lieden zijn die met angstzweet  te maken hebben, omdat veel van hun activiteiten gestoeld zijn op het verkrijgen van illegale overboekingen van hun zakenrelaties  in het buitenland, waaronder Nederland.  Dat er hier bergen vreemde valuta in en buiten het officiële bankensysteem rouleren, is geen geheim. Dat geld tracht men op tal van manieren in het girale circuit  van de banken te krijgen, hetgeen heel moeilijk gaat.

De banken hier trachten zich zo goed als mogelijk te houden aan de compliance regels en zo te voorkomen dat ze worden geboycot door correspondentbanken in het buitenland waar ze zaken mee doen.  Suriname heeft voor wat betreft het witwassen van verkregen valuta zeker geen goede naam en wij moeten van dit slechte imago zien af te komen. We moeten daarom hopen en bidden dat de kwestie van Suri-Change  B.V. in Nederland en zijn illegale overboekingen van enorme bedragen, niet zijn weerslag zal hebben op andere instellingen hier in ons land. In ieder geval heeft de Suri-Change Bank in onze hoofdstad reeds aangegeven, niets van doen te hebben met de vermeende illegale activiteiten van Suri-Change Nederland.  In de komende tijd zullen we zien wie er wel of geen nadeel van ondervinden in Suriname dat de Nederlandse justitie een valuta geldstroom succesvol heeft weten af te snijden. Wanneer er over enige tijd ineens afvloeiingen  van personeel, productieverminderingen  en significante omzetdalingen worden geconstateerd bij zeer snel groeiende ondernemingen, dan kan dat een teken aan de wand zijn.