De Nederlandse douane liet enkele weken geleden op haar Facebookpagina weten, onlangs weer een partij drugs uit Suriname te hebben onderschept. Het verderfelijk spul was verstopt in noten/vruchten. De douane schreef: “Let’s crack them open! Degene die deze vruchten vanuit Suriname opstuurde, wilde de ontvanger meer dan alleen vitamines geven. Ze waren gevuld met crack. Weet jij hoe deze vrucht heet?” De douane probeerde met deze post een satirsch tintje te geven aan een zeer ernstige zaak waar zij vaker mee wordt geconfronteerd. Maar dit soort drugsvangsten of die nu groot of klein zijn, moeten we niet onderschatten, want het betekent ernstige reputatieschade voor ons land. Wij weten dat er natuurlijk veel grote drugsvangsten zijn die gekoppeld worden aan ons land en daarmee wordt onze reputatie telkenmale schade berokkend, maar internationaal gezien blijft het een blamage. Zo werd afgelopen week gemeld dat de ‘’Surinaamse” drugshandelaar Piet Wortel in eerste instantie zou worden vrijgelaten op donderdag 30 maart, omdat er volgens de Nederlandse rechtbank op dit moment onvoldoende bewijs is, dat hij de opdracht tot twee liquidaties zou hebben gegeven. De moorden zouden verband houden met een gestolen lading cocaïne van 400 kilo. Volgens de rechtbank Rotterdam zijn er onvoldoende ernstige bezwaren om Wortel nog langer vast te houden. Dat liet zijn advocaat Ruud van Boom woensdag 29 maart weten.  Wortel dacht dat hij echt vrij zou komen die donderdag, omdat het Nederlands Openbaar Ministerie hem niet kon vasthouden voor betrokkenheid bij twee liquidaties en drugshandel, maar hij werd daarna wel aangehouden op verdenking van witwassen in 2018. Eerder in dezelfde week publiceerden verschillende Nederlandse en lokale media berichten over een crimineel bankensysteem dat gelinkt is aan Suriname. De zaak  werd al een tijdje onderzocht door de Nederlandse politie en zij kwam erachter, dat twee derde van alle betalingen voor cocaïnetransporten naar Nederland, loopt via een uitgebreid en ondergronds crimineel bankensysteem. De afgelopen jaren wist de Nederlandse politie tientallen miljoenen ontsleutelde berichten van criminelen in handen te krijgen. Die verschaften niet alleen inzicht in wie er actief zijn in de drugshandel of betrokken zijn bij liquidaties, maar maken ook duidelijk, hoe criminelen hun zaken financieel regelen. De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) publiceerde naar aanleiding van verkregen informatie, dat de opsporingsdiensten erachter zijn gekomen, dat er een wereldwijd netwerk van geldmakelaars en ondergrondse bankiers actief is dat crimineel vermogen beheert en het ongezien van het ene land naar het andere land sluist. Het netwerk geniet het vertrouwen van criminelen en regelt dat geld wordt ingenomen en uitgekeerd. Het crimineel geld werd volgens de Nederlandse politie verstopt in woningen, waarbij de contanten via tussenpersonen worden overgedragen. Soms zijn het legale geldkantoren die naast normale geldtransacties ook gespecialiseerd zijn in het versturen van crimineel geld. Zo deed de politie vorige week een inval bij het geldwisselkantoor Suri-Change (Rotter-dam), dat vestigingen heeft in verschillende steden.  Het bedrijf zou volgens bekomen informatie, miljoenen aan drugsgeld hebben verplaatst door dit te mengen met normaal betalingsverkeer. Nederlandse criminelen konden hun drugswinsten dankzij deze geldpandjes jarenlang ongezien de wereld over sturen. Het witgewassen geld kon vervolgens in het buitenland worden uitgegeven. De Nederlandse autoriteiten hebben naar aanleiding van dit onderzoek, beslag gelegd op meer dan veertig huizen, waaronder appartementen in Rotterdamse woontorens van meer dan een miljoen.

Dit vastgoed zou deels betaald zijn uit crimineel vermogen en heeft een geschatte waarde van 25 miljoen euro. Vier mannen zitten voorlopig vast. De hoofdverdachte is een 49-jarige man die zich volgens de opsporingsdiensten, jarenlang bezighield met ondergronds bankieren. Suri-Change telt negen kantoortjes in de Randstad: zes in Amsterdam, twee in Rotterdam en een in Den Haag. Bezoekers kunnen er contant geld sturen naar familie of bekenden in het buitenland. Het is een oplossing voor landen waar een bankrekening niet vanzelfsprekend is. Het overgemaakte geld kan vaak binnen een paar minuten al worden opgehaald bij een uitbetaallocatie in landen als Suriname, Ghana of Vietnam. De Suri-change Bank in Suriname heeft in een statement gereageerd op de berichten die over deze kwestie verschenen zijn, en stelde dat de bank noch haar directie betrokken is bij enig onderzoek door de Nederlandse autoriteiten en betreurt de onjuiste en ongeverifieerde berichtgeving over de bank en haar directeur op sociale media.

De Surichange Bank N.V. stelt dat zij een gezonde onafhankelijke lokale bankinstelling is en onder toezicht van de Centrale Bank van Suriname staat.  Keerpunt volgt de ontwikkelingen op de voet en is benieuwd welke informatie verder zal worden gedeeld met de media. Het enige wat wij nu willen stellen, is dat al deze zaken absoluut niet goed zijn voor onze reputatie, zo ligt ons land inmiddels al onder het vergrootglas van de CFATF.