De Nederlandse politie heeft op maandag 27 maart, vijf personen in Rotterdam, Barendrecht, en Rhoon aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld. Er zijn doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden van onder andere Surichange.

Crimineel ondergronds bankieren

Drie verdachten, mannen van 45, 49 en 73 jaar oud, zijn verbonden aan een geldtransactiekantoor dat zich van oorsprong richt op geldovermakingen tussen Suriname en Nederland. De 73-jarige is naar wij vernemen C.B., die tevens de grote baas is van Surichange.

In Rotterdam werden twee andere verdachten aangehouden, mannen van 53 en 54, op verdenking van betrokkenheid bij het ondergronds bankieren en witwassen. De voorgeleiding van de verdachten aan de rechter-commissaris in Rotterdam zal naar verwachting plaatsvinden op donderdag 30 maart 2023.

 Bron: politie.nl