“Suriname heeft een nationale AML-risicoclassificatie van matig tot hoog en Money Laundering (ML) wordt naar verluidt in verband gebracht met criminele activiteiten in verband met de overslag van cocaïne, voornamelijk naar Europa”, stelt CFATF in het onlangs gepubliceerde Mutual Evaluation Rapport (MER), waarin 40 aanbevelingen zijn uitgewerkt voor Suriname. De regering is niet blij met deze aanbevelingen en het is een enorme reputatieschade voor ons, maar vind je het gek. Sinds de afgelopen maanden staan er een aantal verdachten op de website van Interpol die worden gezocht door Suriname. Hun namen, foto’s en signalement staan op de website van Interpol onder de noemer ‘Red Notice’. De profielen van Mohamed Faizel Leakat, Harpal Maikel Vikash en Goerbien Anil staan er sinds vorige week en zij worden gezocht voor de zaak die betrekking heeft op de drugs die werden onderschept eind november 2021 op de Dr. Jules Sedney Haven. In de ochtend van woensdag 24 november 2021 werden zeven vrachtcontainers, waarin volgens het vereiste manifest hout was geladen, aangehouden door leden van het Justitieel Interventie Team (JIT) in samenwerking met het KPS, waaronder leden van de onderdelen Forensische Opsporing, Arrestatie Team, Narco en de hondenbrigade. De operatie en het onderzoek werden geleid door het JIT, in samenwerking met de Port Control Unit (PCU). Na het onderzoek is gebleken dat in vier van de zeven stalen vrachtcontainers er ruim 360 kilo cocaïne verstopt zat. In het kader van dit onderzoek had de procureur-generaal bij het Hof van Justitie in 2021 de opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast van de verdachten met de volgende personalia: Mohamed Faizel Leakat, Harpal Maikel Vikash en Goerbien Anil. Zij worden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie, zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van Strafrecht en de Wet Verdovende Middelen. De etniciteit van alle drie heren is Hindoestaan.
Money Hond en het begraven vliegtuig
Daarnaast zijn wij Joel Martinus alias Bordo, ‘Money Hond’ en Clifton Jongaman alias ‘Keppie’ niet vergeten, want deze mannen staan sinds december 2022 op de Facebookpagina en website van Interpol Red Notice. Zij worden gezocht vanwege het lopende onderzoek naar een vermiste persoon, waar uit nadere informatie is gebleken dat een vliegtuig waarin vermoedelijk drugs werd vervoerd, begraven was in het oosten van Suriname. Na het uitwerken van verkregen informatie werden enkele personen aangehouden en na intensief speurwerk van de politie, werd het vliegtuig daadwerkelijk aangetroffen op de desbetreffende locatie. In dit onderzoek zijn er nu drie verdachten P.P., R.P en A.G. die eerder waren aangehouden en de twee voortvluchtige verdachten Bordo ‘Money Hond’ en ‘Keppie‘ opgeroepen om 15 februari te verschijnen voor de rechter. Zij zouden zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie, overtreding van de Wet Verdovende Middelen en/of begunstiging. Voor Bordo staat in zijn interne opsporing dat hij verdacht wordt van moord, medeplegen, medeplichtigheid tot moord, doodslag, deelneming aan een criminele organisatie, bedreiging met misdrijf, overtreding wet verdovende middelen en overtreding wet Money Laundering.
902 kilo op Tafelberg
Een gemengde eenheid van politie en andere veiligheidsdiensten, onderschepte in april 2021 bij een actie op de Tafelberg, maar liefst 902 kilo cocaïne. Bij deze operatie werd er geen vliegtuig aangetroffen, maar wel een Cubaan die terstond werd aangehouden. Naar verluidt, werden er ter plekke ook tal van andere attributen aangetroffen die allemaal te maken hadden met activiteiten die behoren tot de grensoverschrijdende criminaliteit. De zaak werd door leden van het opsporingsteam op de Tafelberg grondig onderzocht en er werden 26 balen van 31 en 33 kilo en 1 baal van 50 kilo cocaïne aangetroffen. De aangehouden Cubaan verklaarde, dat hij voor de piloot Romaneo Kalidien van het luchtvaartbedrijf 9 Aviation werkte. Naar wij vernamen, was er vanaf dat moment geen spoor meer te bekennen van de piloot. Vanaf begin december staat Kalidien tevens op de Interpol website onder de noemer ‘Red Notice’. Hij wordt door Suriname gezocht voor overtreding van de Wet op Verdovende Middelen (Wet van 12 februari 1998 tot vaststelling van de Wet op de Verdovende Middelen, zoals die na wijziging luidt) Deelname aan criminele organisatie (art.188 Surinaams Wetboek van Strafrecht).
Afgebrande Ford Ranger
Sinds deze week staan de Surinamers Marvin Anthony Ralf Wilson en Raoul John Sypenhof, ook op de website van Interpol onder de noemer ‘Red Notice’. Deze twee mannen worden door Suriname gezocht in de zaak waar in de vroege ochtend van zondag 18 juli 2021 de politie van Kwatta een afgebrande pick-up van het merk Ford Ranger heeft aangetroffen te Noordpolderdam, ter hoogte van leiding 8 in het district Wanica. Nadat de brandweer klaar was met blussingswerkzaamheden, zijn drie verkoolde lijken in de pick-up aangetroffen. Wilson en Sypenhof worden gezocht wegens moord; medeplichtigheid aan en/of deelname aan moord, zware doodslag, medeplichtigheid aan en/of deelname aan zware doodslag, opzettelijke vrijheidsbeneming en/of deelname aan opzettelijke vrijheidsbeneming, deelname aan een criminele organisatie.
Bron: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
