Een medewerkster van de Hakrinbank (HKB), Sharon Z., werd vorig jaar augustus als hoofdverdachte aangehouden, vanwege het plegen van grootschalige fraude bij de HKB. Het ging om een bedrag van ruim SRD 28 miljoen. Wij vernamen toen, dat de HKB-medewerker deze fraude heeft kunnen plegen, doordat er tijdens de covid-periode minder personeel op de werkvloer werd ingezet. Afgelopen donderdag werd Sharon Z. door het Hof van Justitie (HvJ) in vrijheid gesteld. Haar advocaat Raoul Lobo diende op basis van artikel 61 van het Wetboek van Strafvordering, een verzoekschrift in en deed het verzoek zijn cliënt op humanitaire gronden in vrijheid te stellen. Het HvJ heeft het verzoek van de raadsman gehonoreerd. In deze zaak werden eerder behalve Sharon Z., ook haar vriend Reynaldo J. en levenspartner Carlos V. aangehouden. Op 8 oktober 2022 werd Carlos V. door het Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld.

Internal Audit

De Hakrinbank N.V. heeft vorig jaar na het ontdekken van de fraude, een bericht doen uitgaan, waarin de bank bekendmaakte dat er aangifte bij de politie was gedaan van fraude. De bank stelde dat de fraude tijdens de interne controle was ontdekt en dat er geen gelden van klanten waren ontvreemd. De Internal Audit Department van de Hakrinbank is zelf bezig met een diepgaand onderzoek om de omvang van de fraude vast te stellen en de betrokkenen in kaart te brengen. De Hakrinbank stelde voorts, dat zij ook de nodige maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen en om de ontvreemde middelen terug te halen. Bij de politie is aangifte gedaan om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de betrokkenen. De Hakrinbank heeft het vertrouwen dat met beide onderzoeken de onderzoeksdoelen worden gerealiseerd en passende maatregelen getroffen zullen worden tegen betrokkenen.

Fraude

De redactie vernam uit verschillenden bronnen, dat de verdachte medewerkster via verschillende rekeningen geld had overgeboekt naar rekeningen van cliënten. Sharon Z. zou in de afgelopen twee jaar geld vanuit de interne grootboekrekeningen over hebben geboekt naar bevriende relaties en haar partner die een brandweerman blijkt te zijn. Vervolgens werd het overgemaakte geld grotendeels weer overgemaakt naar de rekening van de fraudeur. Ruim twee jaar heeft Sharon Z. deze frauduleuze transacties bewerkstelligd. Het is volgens een interne bron binnen de bank, een kwalijke zaak dat het zolang heeft geduurd voordat de fraude ontdekt werd. Dat de financiële schade zo groot is, duidt volgens onze bron erop, dat de interne controles volledig hebben gefaald. Naar verluidt, is sinds de ontdekking van de fraude een intern onderzoek geweest naar de omvang van de schade. “Het vermoeden bestond dat er meerdere medewerkers betrokken zijn bij deze fraude”, aldus onze bron.