Al geruime tijd wordt er gesproken over de beoordeling van de CFATF en de aanbevelingen die zijn gekomen richting Suriname. Wij van Keerpunt, hebben de 2e draft onder ogen gehad en wij stonden in eerste instantie niet versteld van de inhoud. Wij vragen ons oprecht af, wat de aanbevelingen zijn die staan in de 3e draft en of Suriname überhaupt al iets heeft gedaan om een positieve beoordeling te krijgen van het Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Jennifer van Dijk-Silos, gewezen voorzitter van het Project Management Team (PMT) National Risk Assessment (NRA), heeft in meerdere presentaties kenbaar gemaakt, dat indien er niets ondernomen wordt om de tekortkomingen van Suriname weg te werken, blacklisting vrijwel een feit is. Hierna volgt volledige isolatie van het internationaal financieel systeem. “Indien niet voldoende is ondernomen om de tekortkomingen weg te werken, is greylisting een feit, met als gevolg dat zware economische sancties kunnen worden opgelegd door het IMF. Hierdoor kunnen buitenlandse bedrijven met heel strenge regels geconfronteerd worden door zaken te doen met ons land’, benadrukt Van Dijk-Silos.
Suriname is onlangs door een delegatie van de CFATF bezocht. Deze delegatie van CFATF heeft naar aanleiding van haar bezoek in de periode van 28 februari – 11 maart 2022, een rapport uitgebracht met 40 aanbevelingen over hoe ons systeem versterkt kan worden in een AML/CFT systeem naar aanleiding van het eerder uitgebrachte National Risk Assessment (NRA) document. Tijdens deze evaluatieronde werd op basis van de uitvoering en de effectiviteit van wet- en regelgeving en de toepassing van het reeds eerder uitgebrachte NRA rapport, een reeks aanbevelingen gedaan. In het rapport is er een samenvatting geproduceerd over de AML/CFT richtlijnen die Suriname in place zou moeten hebben vanaf het bezoek. Met deze 40 aanbevelingen van de CFATF, moet Suriname er alles aan doen te voorkomen dat wij op de zwarte lijst komen. Suriname heeft volgens CFATF-regels, geen Virtual Asset Service Providers (VASPs), omdat er geen raamwerk is voor licenties en regelgeving om criminaliteit tegen te gaan. Hierdoor kan illegaliteit de economie betreden en de risico’s kunnen niet worden gemonitord. De evaluatie van de CFATF heeft naar verluidt, diverse tekortkomingen/gaps aan het licht gebracht. Deze punten moeten wij zeker serieus nemen en niet wachten tot het daadwerkelijk fout gaat. Dit zal allemaal alleen lukken als de regering een effectief nationaal strategisch AML/CFT beleidsprogramma samenstelt voor het gehele overheidsapparaat. Er moet een adequate implementatie komen van de AML/CFT richtlijnen voor de financiële en DNFP-sectoren. Hierdoor kan dataverzameling gecentraliseerd worden en daarmee worden alle statistieken beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen alle interne beleidsaangelegenheden door middel van controle- en risicobeheersingsmechanismen zorgdragen voor de complete aanpak. Helaas constateren wij dat tot op heden niet is gebleken, dat de overheid reeds voldoende adequate stappen heeft ondernomen om de bestaande deficiënties op te heffen, waardoor de mogelijkheid erg groot is dat er geen positieve beoordeling zal komen van de CFATF. Volgens Van Dijk-Silos zullen naar aanleiding hiervan, zware economische maatregelen getroffen worden die niet alleen het land, maar ook zijn rechtssubjecten ten nadele zullen komen. Zij stelt dat er geen tijd is om te wachten, er moet nu actie ondernomen worden.
