Tot op heden zijn er diverse personen verhoord in de zaak die betrekking heeft op de ‘vervalste reçu’s’. Momenteel zijn er nog geen aanhoudingen verricht, zoals er wordt gemeld in andere media. De naam van ene Sergio C. werd meerdere keren genoemd, en hij heeft zich zelf aangemeld voor verhoor. Bij de politie heeft hij daadwerkelijk verklaard, dat hij twee auto’s namens een vriend heeft gekocht, die geen rijbewijs heeft. Naar wij vernemen uit betrouwbare bron binnen het justitiële kringen is hij verhoord en zal zich vandaag wederom aanmelden voor verder verhoor. Ook zijn advocaat Maureen Nibte heeft reeds bevestigd, dat haar cliënt is gehoord in deze zaak, maar hij is niet aangehouden. Volgens de verklaring van Sergio C. is het geld op zijn rekening, niet afkomstig van het ministerie van Financiën & Planning. De zwarte en witte Mercedes Benz voertuigen waren tot nu toe op naam van de autohandel waar hij die had aangeschaft, alleen de verzekering was op naam van Sergio C. De justitiële autoriteiten kwamen achter de aankoop van de zwarte en een witte Mercedes die een totale waarde vertegenwoordigen van SRD 8.5 miljoen, toen zij de SRD-overmaking hebben gevolgd naar twee verschillende “Logistics” bedrijven. Afhangend van het onderzoek, werd er gistermorgen beslag gelegd op beide voertuigen en die staan nu op het terrein van de Centrale Bank van Suriname.

In het onderzoek naar het aanbieden van vervalste betaalopdrachten aan de CBvS, heeft justitie beslag laten leggen op de bankrekening van verschillende bedrijven en personen die geld hebben ontvangen vanuit de rekening Robert Koendjbiharie. Een van deze bedrijven is Combé Markt, waar er SRD 27 miljoen is gestort. Combé Markt-eigenaar Kries Kalipdewsing heeft onlangs in een voicerecording beves-tigd, dat hij werd benaderd door ene Soen-der H. om een bedrag van SRD 45 miljoen contant geld beschikbaar te stellen aan één van zijn cliënten. Kalipdewsing be-weerde niet te weten dat het geld van fraude afkomstig was. In totaal is SRD 27 miljoen overgemaakt en daarom is er nu beslag gelegd op de werkrekening van Combé Markt. De Combé Markt eigenaar, zegt meerdere malen in de opname, dat hij zich misbruikt voelt en niet op de hoogte was van verdere details. Hij wist wél te vertellen, dat andere grote aannemers en Cambio’s op dezelfde manier transacties hebben gedaan met deze zelfde mensen. Ook had hij achteraf gehoord, dat er auto’s waren gekocht via dezelfde rekening, waarvan het geld voor Combé Markt was overgemaakt. Naar verluidt, is Koendjbiha-rie overduidelijk een stroman in deze zaak. Hij is werknemer bij een stoffeerderij en ontvangt daarvoor een normaal salaris. Zijn rekening werd dit jaar nog in april geopend en is gebruikt voor de overmaking op 25 april SRD 14 miljoen en op 16 juni SRD 26.9 miljoen. Naar wij vernemen, hebben de werkelijke daders controle over deze rekening. Vanuit deze rekening zijn er enorme bedragen in SRD overgemaakt naar verschillende andere rekeningen, waardoor justitiële autoriteiten die belast zijn met het onderzoek tot de conclusie zijn gekomen, dat er sprake is van misleidende omschrijvingen en Money Laundering.