Meerdere verdachten in beeld voor verkoop overheidsgebouwen
Ginmardo Kromosoeto, directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), werd drie weken geleden aangehouden en in verzekering gesteld door de politie, omdat hij onder andere verdacht wordt van deelneming aan een criminele organisatie, gekwalificeerde verduistering en oplichting. Naar verluidt is Kromosoeto in verzekering gesteld en wel in het kader van het strafrechtelijk onderzoek tegen de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt en de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, die voortvluchtig is. De afdeling Fraude van de politie is belast met dit strafrechtelijk onderzoek. Er was al eerder een onderzoek ingesteld naar ontstane malversaties bij de SPSB, waarbij Kromosoeto als verdachte was aangemerkt. Dit onderzoek was vorig jaar mei gestart toen er documenten via WhatsApp werden verspreid, waarin werd gesteld dat de SPSB-directeur zichzelf en anderen leningen had versterkt via de SPSB.
Welke regeling er was getroffen voor de terugbetaling, stond niet in de stukken vermeld. De lening werd op een bepaald moment gewoon opgeheven en vervolgens als verlies verwerkt in de balans.
De lijst met klinkende namen veroorzaakte een schokeffect in de samenleving. De onderneming New Vision International N.V. (eigenaren Ginmardo Kromosoeto en Robert Putter), kreeg een lening van SRD 11.348.840, de Stichting Guil (eigenaar Oesman Wangsabasari), kreeg een lening van SRD 3.693.004, daarna kreeg Limbridge N.V. (eigenaar Robert van Trikt), een bedrag van SRD 326.552. Deze zaak werd onderzocht en vervolgens besloot de Raad van Toezicht naar aanleiding van de uitslag van bepaalde onderzoeksrapporten van de accountants, om Kromosoeto in zijn functie te herstellen. Verschillende deskundigen, economen en juristen waren fel gekant tegen dit besluit. Zij stelden het niet juist te vinden dat de leiding van de bank wederom overgedragen wordt aan iemand onder wier leiding al miljoenen waren verduisterd. “Iemand tegen wie een strafrechtelijk onderzoek is gestart, is niet bevoegd een staatsbank te leiden, maar nog meer, omdat Kromosoeto zijn eigen rechtspersoon bevoordeeld had”, aldus een jurist. Ook bankiers waren tegen de terugkomst van Kromosoeto bij de SPSB. “Het is hoog tijd dat een forensisch onderzoek plaatsvindt, zodat de transacties tussen de SPSB en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gecontroleerd worden. Er zijn tot nu toe geen jaarverslagen gepubliceerd van de moederbank en er zijn mutaties tussen de SPSB en CBvS die zeker tegen de geldende wetten en regels zijn. Alleen een onafhankelijke forensische accountant zal kunnen achterhalen of deze mutaties daadwerkelijk in lijn zijn met de geldende wetten en regels”, aldus een bankier.
Overheidspanden
De Centrale Bank van Suriname heeft vorig jaar onder leiding van ex-governor Van Trikt, zeventien overheidspanden gekocht van de Staat Suriname. Hiervoor heeft de moederbank het enorme bedrag van euro 105 miljoen betaald. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in het kader van het onderzoek van de verkoop van acht panden, op 26 juni 2019 aan de CBvS voor euro 45 miljoen en op 20 september 2019 nog eens negen panden voor euro 60 miljoen, ook mevrouw Faranaaz Alibaks Hausil (Legal, Compliance & International Affairs), aangehouden en ingesloten. Aan de hand van het onderzoek van het OM inzake de overheidspanden kan worden gesteld, dat Hausil met Van Trikt en Hoefdraad alsook met anderen die nog in beeld kunnen komen, samen heeft gespannen om artikel 18 en 21 van de Bankwet te overtreden alsook artikel 31 van de Anti-corruptiewet. Met hun handelen hebben zij de Centrale Bank ernstig benadeeld.
De politie heeft afgelopen vrijdag een opsporingsbericht uit laten gaan voor Robert Putter, die in eerste instantie adviseur was van Hoefdraad. Naderhand was Putter adviseur van de Centrale Bank van Suriname. Uit het politioneel onderzoek blijkt dat hij samen met Kromosoeto, de staatspanden in opdracht van Hoefdraad verkocht heeft aan een stichting. De verkoop van de acht panden (1e tranche) kon ook niet worden overgedragen aan de CBvS, omdat er nimmer een Staatsbesluit is uitgekomen. Echter had de CBvS onder Van Trikt reeds de geschatte marktwaarde van deze panden overgemaakt voor het ministerie van Financiën. Voor de verkoop van de tweede tranche panden, blijkt Hausil het ‘brein’ te zijn van het geheel. Hausil heeft in een e-mail toegegeven, dat er bij de aankoop van de panden sprake is van monetaire financiering, maar dat vindt zij minder erg dan als blijkt dat de CBvS zaken heeft gedaan met niet-integere personen. Het vermoeden bestaat, dat zij het in dezen heeft over Putter, die ook in opspraak is geraakt in de corruptiezaak van de SPSB. Met de actuele opsporing van Putter is hij zesde verdachte in deze zaak. In de CBvS-zaak zijn nu aangehouden: ex-governor Robert van Trikt, algemeen secretaris Faranaaz Hausil en consultant Ashween Agnoe en SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto. Tot op heden is Gillmore Hoefdraad nog voortvluchtig.
