Justitie in Nederland doet onderzoek naar het mogelijk witwassen van 75 miljoen euro door drie banken en vijf geldwisselkantoren uit Suriname. Het geld werd per vliegtuig naar Nederland vervoerd. Op één zending van maar liefst 19,5 miljoen euro is in april 2018 beslag gelegd. Nooit eerder werd op zoveel contant geld beslag gelegd.

Dinsdagochtend dient voor de rechtbank Schiphol de eerste zitting rond het zeer omvangrijke witwasonderzoek Juno. Suriname vecht de inbeslagname van de enorme partij cash aan. Het Openbaar Ministerie Noord-Holland liet de berg geld in april 2018 inpikken, omdat volgens het OM voor het overgrote deel van het geld geen legale herkomst kon worden aangetoond. Het OM doet nog sporenonderzoek naar de biljetten om te kijken of er dna of vingerafdrukken op zitten van criminelen.

Contanten
Suriname stuurde de 19,5 miljoen euro aan contanten via de Bank of China in Hongkong naar Nederland. Het was de vijfde geldzending in nog geen half jaar tijd vanuit Suriname via China. Omdat de Douane onregelmatigheden zag bij onder andere de wijze van verpakking en de soorten coupures en het vermelden van gegevens, werd de geldlading overgedragen aan de FIOD.

Volgens het OM, zo lichtte een officier toe in de zittingszaal, is het vervoer van geld naar andere landen een veel gebruikte manier om de criminele herkomst van geld te verhullen. Criminele organisaties zouden een manier hebben gevonden om het legitieme geldtransportsysteem tussen banken te misbruiken.

De advocaten vinden de inbeslagname van de 19,5 miljoen euro een regelrechte blunder van het OM en een schending van de soevereiniteit van Suriname. Bovendien, zo stelt advocaat Aldo Verbruggen, gelden in Suriname hele andere maatstaven bij de regels rond witwassen. Er is in Suriname daarnaast een ‘cash-cultuur’, waarbij het gebruikelijk is dat grote sommen contant geld worden afgestort. Dat Suriname een belangrijk doorvoerland of bronland is voor drugs, vindt de verdediging een ‘aanname’ die nergens door het OM wordt gestaafd. Volgens de advocaten die de banken en wisselkantoren bijstaan, moet het beslag op het geld onmiddellijk worden opgeheven.

Bouterse

Het OM wijst er ook op dat ’de hoogste rangen van het politiek bestel in Suriname zich met drugshandel bezighouden’. President Desi Bouterse moet nog steeds in Nederland een straf uitzitten voor cocaïnehandel. Suriname speelt een steeds belangrijkere rol als doorvoerland voor cocaïne. Alleen al in Nederland en België worden jaarlijks vele tonnen onderschept.

Volgens de Surinaamse financiële instellingen is de grote hoeveelheid cash die naar Nederland is verzonden te verklaren door het feit dat Suriname een ’cash-economie’ heeft en toeristen veel contant geld meenemen. Het OM wijst erop dat toeristen echter zelden of nooit met briefjes van 500 betalen en dat de toename van de omvang van de verstuurde geld zendingen niet strookt met de economische ontwikkelingen in het land. Het Bruto Nationaal Product is flink gedaald in de laatste jaren. Het geld moet wel een andere herkomst hebben, zo concludeert het OM.

Hongkong

Opvallend is dat Suriname aanvankelijk grote geldzendingen rechtstreeks naar De Nederlandsche Bank (DNB) stuurde. Maar na 2013 gebeurde dat via Bank of China in Hongkong. Volgens het OM is dat mogelijk gebeurd omdat in januari 2013 per ongeluk een mail van De Nederlandsche Bank bij de Centrale Bank van Suriname terechtkwam. Daarin stond dat DNB een meldplicht heeft bij de ’witwaswaakhond’ FIU, de Financial Intelligence Unit.

Vreesde Suriname dat mogelijk witwasgeld als verdacht aangemerkt zou worden in Nederland? Het OM vermoedt van wel. Het via China sturen van de geldzendingen na maart 2013 noemt justitie verdacht. Er is namelijk geen enkele reden voor.

Wisselkantoren

Het OM Noord-Holland deed onderzoek naar de herkomst van de 19,5 miljoen euro. Daaruit bleek dat binnen twee maanden tijd ruim 12 miljoen euro aan contanten werd gestort door cambio’s of wisselkantoren. Het is volgens het OM totaal onduidelijk waar dat geld vandaan kwam. Een persoon, Oemapersad S., stortte binnen twee dagen zelfs één miljoen euro bij een bank.

Bij de wisselkantoren of cambio’s is identificatie niet verplicht. Voor criminelen zijn ze ideaal om crimineel vermogen wit te wassen.

Het Amerikaanse rapport International Narcotics Control Strategy Report 2018 van het ministerie van buitenlandse zaken waarschuwde voor het gemak waarmee geld kan worden witgewassen in Suriname. Vooral via de wisselkantoren.

bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/570955086/om-suriname-waste-75-miljoen-euro-wit