Het eiland Sint Maarten, dat uit een Nederlands en Frans deel bestaat, heeft volgens berichten nog maar enkele maanden de tijd om zijn wetgeving rond het witwassen van crimineel geld op orde te brengen. Wordt de wetgeving niet op orde gebracht binnen de gestelde termijn, dan zullen in november internationale banken het advies krijgen om het betalingsverkeer met het Caribische eiland  te staken. Een dergelijke strafmaatregel tegen St. Maarten zal grote economische gevolgen hebben. Dit is volgens meldingen een aantal weken geleden duidelijk geworden tijdens een regionale bijeenkomst van de zogeheten FATF, de Financial Action Task Force. FATF is een inter-gouvernementele groep van tientallen landen, waaronder ook Nederland, die zich toelegt op de bestrijding  van witwassen en terrorismefinanciering. In de afgelopen jaren heeft St. Maarten overduidelijk verzuimd zijn wetgeving op het stuk van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aan te pakken en wel conform de richtlijnen van de FATF. Op het eiland worden jaarlijks in met name het casinocircuit, enorme bedragen uit het plaatselijke en internationale criminele circuit witgewassen en dat deels door het gedoogbeleid van lokale politici. De regering van St. Maarten is herhaaldelijk door de FATF gewaarschuwd en kreeg daarvoor deadlines. De laatste was eind maart van dit jaar en die werd ook niet gehaald. Onlangs heeft het parlement op St. Maarten een poging gedaan om de wetgeving op dit stuk te amenderen, echter is het zo dat ze nog niet van kracht is, terwijl dat een uitdrukkelijke voorwaarde was van de FATF. St. Maarten  is inmiddels door andere lidstaten uit het Caribisch gebied zwaar onder vuur genomen en er is zelfs gedreigd, dat de strafmaatregelen tegen het eiland ontegenzeggelijk zullen worden getroffen. De FATF zal indien St. Maarten toch nog halsstarrig blijft en de wetgeving niet voor november aanstaande aanpast volgens de vereiste normen, de lidstaten oproepen tegenmaatregelen te nemen om hun financiële systemen te beschermen tegen de voortgaande risico’s van witwassen en terrorismefinanciering die van het meergenoemde eiland uitgaan. Eind september moet het eiland volgens de FATF,  zes wetten van kracht hebben om te voorkomen dat het bij een plenaire vergadering van de FATF in november aanstaande tot een definitieve veroordeling komt, zoals eerder is gebeurd voor Iran en Noord-Korea.  Maar binnen de FATF is men nog niet gerustgesteld, omdat de eerdere opstelling van ambtenaren en politici op het eiland, geen enkele garantie bieden dat dit keer zaken wel in orde zullen worden gebracht. De belangen van bepaalde politici zouden daarbij te groot zijn. Tot zover de internationale berichten over hetgeen zich op St. Maarten voltrekt met betrekking tot de zich daar voltrekkende witwaspraktijken. Suriname heeft  ook te maken met de Financial  Action Task Force, FATF, en ook hier is de zaak nog alles behalve in orde voor wat betreft de wetgeving die moet voldoen aan de door de FATF gestelde normen. Suriname heeft naar wij vernemen, ook nog maar enkele maanden de tijd om zijn zaken wettelijk in orde te brengen en wel naar tevredenheid van de FATF. Ook Suriname zal moeten voldoen aan de eisen van de FATF ter bestrijding van het witwassen van crimineel verkregen geld en de terrorismefinanciering. Blijven we om de een of andere reden net als St. Maarten in gebreke, dan zullen ook voor ons soortgelijke strafmaatregelen niet uitblijven en die houden onder meer in, dat internationale banken ook het advies zullen krijgen  om het betalingsverkeer met Suriname tot stilstand te brengen. Nu reeds is het zo dat bepaalde handelsbanken in ons land, geen of zeer weinig correspondentbanken meer ter beschikking hebben om namens hun cliënten geldtransacties rond te krijgen. Juist omdat buitenlandse banken kopschuw zijn geraakt om grote bedragen van bepaalde banken hier aan te nemen en over te maken, was de Centrale Bank van Suriname, CBvS, ruim een jaar geleden genoodzaakt 19.5 miljoen chartaal geld in euro’s richting Nederland te sturen alwaar het in beslag werd genomen door de Nederlandse douane. Al geruime tijd kijken vooral  bepaalde Amerikaanse banken met veel argwaan naar ons land en is het in bepaalde gevallen zelfs niet mogelijk een zogeheten kredietbrief, ook wel LC genoemd, te openen.  Als wij niet wensen in te gaan op de eisen van de FATF, zal dat ons duur komen te staan en wel binnen enkele maanden. Het is ons bekend dat zeker één bewindsman, de eisen van de  FATF heel lang voor zich heeft uitgeschoven en wel omdat er grote belangen speelden en nog steeds spelen. Maar ook aan deze vorm van obstructie vanwege een overheid die baat bij witwasactiviteiten heeft, komt zonder meer een eind.  De Nationale Assemblee zal de wetgeving drastisch moeten aanpassen en naar wij vernemen, op tientallen punten en daarna zal de inwerkingtreding van de nieuwe c.q. aangepaste wet, onverlet moeten plaatsvinden. Het heeft niet langer zin zaken in het belang van crimineel ingestelde figuren te vertragen of doodgewoon tegen te houden, willen we niet hebben dat de zaak totaal ineenstort. Banken moeten in staat gesteld worden weer op een normale en vertrouwde manier zaken te kunnen doen met hun correspondentbanken. Het kan namelijk nooit zo zijn dat de bedrijven van niet-malafide ondernemers in dit land, naar de bliksem worden geholpen, omdat de belangen van criminelen voorop gesteld worden. Nog voor de verkiezingen van 2020, moeten we daarom onze zaakjes met betrekking tot de FATF, totaal in orde hebben.