Op dinsdag 2 juli 2024 heeft Newmont Suriname aangifte gedaan bij het politiebureau Meerzorg tegen een werknemer, O.A.A., en andere betrokkenen. Deze medewerkers worden beschuldigd van fraude waarbij valse aanvraagformulieren zijn ingediend en goedgekeurd in het computersysteem van Newmont. Dit resulteerde in een ongeautoriseerde bestelling van een Ford Ranger en het inschakelen van een transportbedrijf in Suriname.

Volgens een intern onderzoek van Newmont heeft het voertuig nooit de onderneming bereikt en zijn de aangekondigde transportdiensten nooit uitgevoerd. In totaal heeft Newmont door deze fraude ongeveer 600.000 USD overgemaakt naar de rekening van het import- en exportbedrijf.

De verdachte O.A.A. werd op 26 juli 2024 aangehouden en heeft bekend valse documenten te hebben ingediend. Hij verklaarde dat hij de eigenaar van het import- en exportbedrijf had misleid door te zeggen dat een zogenaamd vriend, die werk had verricht voor Newmont, betaald moest worden. Deze vriend blijkt niet te bestaan, en de overgemaakte gelden werden door O.A.A. op zijn eigen rekening gezet.

O.A.A. gaf aan dat hij met het verduisterde geld een Mercedes-Benz G-Class en andere goederen had aangeschaft. Ook heeft hij een bedrag van 300.000 USD op zijn eigen rekening gezet en 25.000 USD naar het import- en exportbedrijf overgemaakt als compensatie voor de eigenaar.

Tijdens een huiszoeking bij O.A.A. heeft de politie een Ford Ranger (bouwjaar 2023), een Mercedes-Benz G-Class (bouwjaar 2020) en andere goederen in beslag genomen. O.A.A. verklaarde dat deze aankopen met de verduisterde gelden van Newmont zijn gedaan.

Op 31 juli 2024 meldde de eigenaar van het import- en exportbedrijf, M.V., zich bij de politie. M.V. beweerde niet op de hoogte te zijn van de frauduleuze herkomst van de gelden. Na het teruggeven van 25.000 USD aan de politie werd M.V. vrijgelaten na overleg met een officier van justitie.

Newmont Suriname heeft voorlopig een schade van ongeveer 600.000 USD vastgesteld, hoewel het bedrijf nog bezig is met een uitgebreidere administratiecontrole om de volledige schade te bepalen.

Het speciale onderzoeksteam van het politiebureau Meerzorg zet het onderzoek voort.