In het 14e bulletin van de Suriname Economic Oversight Board (SEOB), staat Suriname voor een cruciale fase in zijn strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Een Nationale Risicoanalyse (NRA) is een essentiële vereiste om te voldoen aan de internationale normen voor Anti-Money Laundering (AML) en Countering the Financing of Terrorism (CFT). De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) evalueert het AML/CFT-raamwerk van Suriname. Landen die slecht scoren bij deze evaluaties, riskeren afgesloten te worden van de wereldwijde financiële markten, wat zowel internationale transacties als de import en export van goederen en diensten kan belemmeren. Suriname voerde zijn eerste NRA uit in 2019 en 2020 en moet zijn tweede NRA afronden tegen eind augustus 2024.

Voorbereiding op tweede NRA

De tweede NRA wordt uitgevoerd met technische assistentie van de Kroll AML Divisie. Voor deze risicoanalyse zijn vier sectorale assessments uitgevoerd, gericht op de financiële sector, rechtspersonen en juridische constructies, de goksector en de kleinschalige goudsector. De beoordeling voor de bankensector is afgerond. De Gaming Board heeft het laatste concept met input van Kroll afgerond, en de Commissie Rechtspersonen heeft het vierde conceptrapport voltooid. De resultaten van deze sectorale onderzoeken worden opgenomen in de tweede NRA, samen met geactualiseerde informatie over AML/CFT-risico’s en kwetsbaarheden voor zowel publieke als private sectoren.

Gezamenlijke evaluatie

In 2023 onderging Suriname een gezamenlijke evaluatie om de effectiviteit van zijn AML/CFT-maatregelen te beoordelen. Hieruit volgde een rapport met veertig aanbevelingen. Suriname heeft zich gecommitteerd om dertig aanbevelingen prioritair aan te pakken. Dit proces startte succesvol met een gunstige beoordeling van vier aanbevelingen in november 2022. Acht aanvullende aanbevelingen worden momenteel ter beoordeling aangeboden aan de CFATF tijdens de plenaire vergadering in november 2024. Er wordt gewerkt aan de resterende achttien aanbevelingen door verschillende belanghebbenden uit de publieke sector. Suriname moet de voortgang hiervan rapporteren in maart 2025, met een definitieve beoordeling gepland voor november 2025.

Wetgeving en technische bijstand

Voor een effectief nationaal AML/CFT-raamwerk is het volgens de SEOB noodzakelijk dat diverse wetten worden aangepast en opgesteld. Het is cruciaal dat deze wetten worden goedgekeurd door De Nationale Assemblee (DNA).

Communicatie met belanghebbenden

Verder stelt de SEOB dat de AML Project Implementatie Unit (AML-PIU) ernaar streeft om alle belanghebbenden te betrekken bij de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering, met regelmatige overlegmomenten.

Successen en uitdagingen

Een van de recente successen van Surina-me is de toetreding van de Financial Intelli-gence Unit (FIU) tot de gerenommeerde Egmont Group. Dit lidmaatschap stelt FIU Suriname in staat om actief deel te nemen aan internationale informatie-uitwisseling en capaciteitsversterking via trainingen en verbeterde analysemethoden. Voor de publieke sector blijft het echter een uitdaging om gekwalificeerd personeel aan te trekken en duurzaam gestructureerde data bij te houden. Tot slot benadrukt de AML-PIU het belang van een tijdige en adequate afronding van het wetgevingstraject om succesvol door de CFATF-procedures te komen.

Bron:  SEOB, bulletin 14