De verdachte C.K. werd op 22 januari 2024 na afstemming met het Openbaar Ministerie door de politie aangehouden en in verzekering gesteld voor overtreding van de Wet Money Laundering (witwassen).

Het Openbaar Ministerie vorderde in deze zaak een Gerechtelijk Voor Onderzoek (GVO) bij de rechter- commissaris. Het GVO werd door de rechter-commissaris geopend en na het horen van getuigen en de verdachte, werd het GVO door de rechter-commissaris gesloten. Conform de wet heeft het Openbaar Ministerie voornoemde verdachte C.K. binnen 30 dagen gedagvaard om voor de kantonrechter te verschijnen op 21 juni 2024.