Het Amerikaans onderzoeks- en risicoadviesbureau Kroll Risk and Financial Advisory Solutions, heeft op dinsdag 12 december een project update gegeven aan president Chandrikapersad Santokhi over de Draft Threat Assessment. De samenwerking, betrokkenheid en belangrijkste komende activiteiten zijn gepresenteerd in aanwezigheid van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, en de governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer.
David Lewis (managing director Global Head of AML Advisory Forensic Investigations and Intelligence) zei dat het team van Kroll deze update heeft gegeven om Suriname te helpen de risico’s van money laundering en terrorismefinanciering te begrijpen. Verder is er gesproken over de samenwerking binnen de overheid die belangrijk is om dit te bereiken en hoe de president de ASC Steering Council kan leiden om meer te bereiken in de toekomst. “We zijn net begonnen te kijken naar de kwetsbaarheden die Suriname heeft op het gebied van money laundering, dus we zullen daar dieper op ingaan. We zullen kijken naar de bedrijfssector hier in Suriname en dan zullen we kijken naar het algemene risico dat Suriname loopt als gevolg van money laundering”, aldus Lewis. Suriname is lid van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) en moet voldoen aan de internationale standaarden, maar ook aan 40 internationale aanbevelingen om zijn financieel systeem robuuster te krijgen qua handhaving en toezicht. Suriname is geplaatst in de enhanced follow-up en moet zijn voortgang elke zes maanden rapporteren aan de CFATF.
Mr. Roy Baidjnath Panday gaf aan dat er in de eerste week van juni dit jaar, na akkoord van de Steering Council, is gestart met de NRA 2.0. ‘’Er waren veel bijeenkomsten, beginnend met virtuele bijeenkomsten, om betrokkenen in Suriname meer inzicht te geven in zaken. Het kost wat tijd en moeite, maar eindelijk zijn we daar om verder te gaan.’’ Baidjnath Panday is ingenomen dat het team van Kroll onder leiding van Lia Umans uit België, naar Suriname is afgereisd om adviezen te geven over wetsontwerpen. “We hebben het IMF voorzien van informatie en Lia Umans was in de positie om te beoordelen en te zien of de ontwerpwetgeving voldeed aan de criteria die zijn vastgelegd in een of meer van de 40 aanbevelingen. Er zijn nu dus grote verwachtingen”, stelt Baidjnath Panday.
Volgens president Santokhi is Suriname op de goede weg. “We moeten nog werk verzetten om blacklisting te voorkomen, maar we zijn er nog niet en de missie gaat door met het veiligstellen van de positie van ons land in internationaal perspectief nu we te maken krijgen met money laundering en terrorismefinanciering”, aldus het staatshoofd.
