De Nederlandsche Bank, DNB, die als toezichthouder op Suri-Change Nederland functioneert, heeft de vergunningen van het laatstgenoemde bedrijf ingetrokken. Door deze handeling van de DNB is Suri-Change eigenlijk nu vleugellam gemaakt en kan niet langer functioneren. Suri-Change wordt al maanden verdacht van het witwassen  van miljoenen aan cocaïnegeld dat in Nederland ligt. Suri-Change  had tot voor kort twee vergunningen, waarvan één  voor het wisselen van geld tegen vreemde valuta en ook een andere licentie voor het kunnen overmaken van bedragen naar het buitenland, waarvan een niet onaanzienlijk deel richting Suriname werd verstuurd. Deze bedragen konden dan hier worden ontvangen. Zeer waarschijnlijk gaat het bij de Nederlandse financiële autoriteiten en dan in het bijzonder de justitie, om dit soort overmakingen, die in het kader van witwassen worden geplaatst. De Nederlandsche Bank heeft nu besloten beide vergunningen van Suri-Change in te trekken. Het is volgens berichten in de Nederlandse media niet bekend, waarom DNB de vergunningen heeft ingetrokken. Zoals eerder gemeld, verkeert Suri-Change al maanden in problemen, omdat er beschuldigingen zijn geuit dat het bedrijf zich zwaar bezighoudt met zogeheten ondergronds bankieren. Ook kwam Suri-Change in de negatieve berichtgeving, omdat er herhaaldelijk ontploffingen  bij zijn kantoren plaatsvonden en het vermoeden zeker ontstond dat de aanslagen verband hielden met onenigheden binnen het criminele circuit. Door deze ontploffingen werd door de Nederlandse autoriteiten besloten, de kantoren voor een bepaalde tijd te sluiten. In een eerder stadium besloot ook de grote ING Bank de samenwerking met Suri-Change te beëindigen. ING achtte de  verdere samenwerking te riskant, omdat de bank niets te maken wenst te hebben met witwasactiviteiten en eventuele financiering van terroristische activiteiten. In ieder geval is het Nederlandse Openbaar Ministerie diep gedoken in een onderzoek tegen Suri-Change.

De Nederlandse justitie is namelijk ervan overtuigd, dat de kopstukken verbonden aan Suri-Change, al geruime tijd betrokken zijn bij het ondergronds bankieren, waarbij criminelen via deze instelling miljoenen aan cocaïnewinsten wisten weg te sluizen uit Nederland.  Zonder op enige wijze Suri-Change aan de schandpaal vast te nagelen,  is het wél zo dat lieden die zich intensief bezighouden met het witwassen van crimineel verkregen gelden, allerlei manieren zoeken om het geld, dat in grote hoeveelheden in Nederland en andere West-Europese landen  cash opgeslagen ligt, daar weg te krijgen.  Criminelen hebben namelijk niks aan bergen geld, dat niet meer binnen het officiële geldcircuit kan worden gebracht. Bedrijven als Suri-Change, kunnen dan gelijk in de spotlight van deze drugscriminelen komen en misbruikt om drugsgeld wit te wassen c.q. over te boeken. De leiding van Suri-Change ontkent ten stelligste zich bezig te hebben gehouden met ondergronds bankieren en het accommoderen van witwaspraktijken. Hoe het ook zij, de Nederlandse justitie is intensief aan het onderzoeken, hoe bepaalde illegale geldstromen plaatsvinden. Het zomaar intrekken van vergunningen vindt ook niet zomaar plaats.  In de komende tijd zal bekend worden, waarom Suri-Change volgens De Nederlandsche Bank, zijn activiteiten niet langer mag voortzetten. Ondertussen zullen de criminelen, die er alle baat bij hebben dat het ondergronds bankieren niet stil komt te liggen, allang naar andere mogelijkheden hebben uitgekeken en vermoedelijk ook wel hebben gevonden.