In de afgelopen dagen zijn er in de media berichten verschenen die betrekking hebben op de stappen die ons land dient te nemen in het treffen van maatregelen om de ernstige gevolgen van blacklisting te voorkomen. Tot die maatregelen behoren onder andere het tot stand brengen van wetgeving en de versterking van het functioneren van diensten en instituten in de rechtshandhavingsketen en op de gebieden van toezicht door de Centrale Bank op de financiële instellingen, het toezicht door de Financial Intelligence Unit (FIU) op de niet-financiële dienstensector alsook het toezicht door de Gamingboard op de kansspelen. Een even belangrijke actie betreft de uitvoering van de tweede Nationale Risico Analyse (NRA) om het dreingingsbeeld van money laundering en terrorismefinanciering scherper te krijgen in verband met het implementeren van een samenhangend pakket van maatregelen om de dreigingen tegen te gaan.  Voor deze tweede NRA heeft de regering het internationaal opererend expertteam van Kroll AML Divisie gecontracteerd om ons land de nodige technische assistentie te verlenen. Het Kroll-team is aangevangen met zijn werkzaamheden tezamen met een team van actoren uit de publieke sector. Er  zullen eveneens met actoren uit de private sector binnenkort sessies worden gehouden.

Voor de financiering van het tweede NRA-project, treft de regering de nodige voorzieningen voor een vlot verloop van de activiteiten die zullen moeten resulteren in het uitbrengen van het NRA-rapport in het tweede kwartaal van 2024.