Op 3 augustus 2023 stond de behandeling van de reçufraude-strafzaak van Financiën op de rol. Op 6 juli 2023 is de behandeling van deze strafzaak tegen de verdachten D. Kom, M. Kom, M. Rother, Y. Rother, R. Koendjbiharie en S. Cruden voortgezet. De zaak stond voor pleidooi van de raadslieden. Verdachte Cruden was afwezig. Kantonrechter mr. L. Ravenberg nam waar voor de zaaksrechter, mr. D. Nanhoe.
De advocaat van verdachte M. Kom, mr. R. Denz, heeft eerst het pleidooi gehouden. Hij voerde aan dat alleen het feit onder punt d van de tenlastelegging is bewezen. Hij vroeg om de verdachte conform de eis van de vervolging, te veroordelen. Advocaat mr. S. Mangre heeft hierna het pleidooi gehouden voor de verdachte Koendjbiharie. Zij vroeg een mildere straf dan was gevorderd door de vervolging. De raadsvrouw deed ook een verzoek tot opschorting van de voorlopige hechtenis onder door de rechter te stellen voorwaarden. De officier van justitie heeft op dit verzoek gereageerd en daarbij gevraagd om het verzoek af te wijzen. De kantonrechter wees het verzoek af, omdat de ernstige bezwaren nog recht overeind staan.
Hierna heeft advocaat mr. D. Veira, mede namens collega Landvreugd, het pleidooi gehouden in de strafzaak tegen verdachte Y. Rother. Hij vroeg dat de verdachte integraal wordt vrijgesproken van de tenlastelegging. Ook vroeg hij de rechter om een beslissing te nemen omtrent het verzoek dat op de vorige zitting was gedaan om de verdachte onder de te stellen voorwaarden in vrijheid te stellen. Verder deed hij ook een verzoek tot opschorting van de voorlopige hechtenis van verdachte M. Rother. De kantonrechter wees beide verzoeken af, omdat de ernstige bezwaren nog aanwezig zijn.
Raadsman Veira zal op de volgende zitting samen met collega Kanhai, het pleidooi houden in de strafzaak van verdachte M. Rother. Raadsman Denz vroeg namens collega Pick uitstel voor het pleidooi in de strafzaak van verdachte D. Kom. Op 5 oktober 2023 zal het pleidooi worden gehouden in de strafzaken van verdachte D. Kom en M. Rother. Hierna zal de officier van justitie repliceren. Zij zal daarbij reageren op de pleidooien van de raadslieden.
Aangifte en aanhoudingen
Op 28 juni 2022 is door de directeur van het ministerie van Financiën en Planning, aangifte gedaan contra de verdachte Robert Koendjbiharie ter zake valsheid in geschrifte en oplichting van een bedrag van SRD 40.965.597,42. Naar aanleiding van het onderzoek kwam de persoon Sergio Cruden, alias Taffa, in beeld, toen de justitiële autoriteiten stuitten op bedragen die waren overgemaakt en waarmee vervolgens twee Mercedes Benz voertuigen, waren gekocht. De justitiële autoriteiten kwamen achter de aankoop van een zwarte en een witte Mercedes die een totale waarde vertegenwoordigen van SRD 8.5 miljoen, nadat zij de SRD-overmakingen hadden gevolgd naar twee verschillende ‘Logistics’ bedrijven. Na de aanhouding van Sergio Cruden, heeft de procureur-generaal bij het Hof van Justitie de opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast van de verdachte Rother, Mosa Izaak die de bode was van het ministerie van Financiën. Rother werd ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming van een criminele organisatie, oplichting, valsheid in geschrifte; money laundering; verduistering dan wel medeplichtigheid daaraan, zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van Strafrecht. Gedurende het verdere onderzoek is gebleken, dat er onder meer woningen, voertuigen en sieraden zijn aangeschaft met een deel van de gelden. Kort daarna werd in het kader van dit onderzoek ook het hoofd van de afdeling Comptabiliteit van het ministerie van Financiën, Danielle Kom, aangehouden en ingesloten door de justitiële autoriteiten die belast zijn met dit onderzoek. Rother was enige tijd voortvluchtig tot hij in oktober vorig jaar werd aangehouden door het Justitieel Interventie Team (JIT) en het Regio Bijstand Team Midden. Robert Koendjbiharie, alias Blaka, die gezocht werd, werd een week voor Mosa Rother aangehouden door de justitiële autoriteiten nabij een appartementencomplex te Leonsberg. Hij was naar verluidt, eerder uitgeweken naar Frans-Guyana, maar keerde terug naar Suriname.
Mosa Rother en Danielle Kom worden in deze strafzaak gezien als de hoofddaders en blijken naar verluidt sinds 2015 in dienst bij het ministerie van Financiën. De verdachte Rother, had naar verluidt, al jaren voor zijn indiensttreding een strafblad.
