Voormalig procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday, is thans vanuit de Anti-Money Laundering – Project Implementatie Unit (AML/PIU), verantwoordelijk voor het contact met belanghebbenden voor de implementatie van aanbevelingen voortspruitende uit de Caribbean Action Task Force (CFATF) money laundering en terrorist financing risk assessment. Baidjnath-Panday blikt terug op het proces, waarbij Suriname de gelegenheid heeft om te werken aan de realisatie van de aanbevelingen van de CFTF.

Baidjnath-Panday zegt dat vorig jaar experts van CFATF in ons land waren om met vertegenwoordigers uit zowel de particuliere sector als de publieke sector te praten, en om een beeld te krijgen met betrekking tot hun kennis van zaken, ter bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering en hun betrokkenheid daarbij. Volgens hem zijn de antwoorden die ze kregen in een rapport verwerkt dat in januari van dit jaar werd gepubliceerd.

In het rapport zijn onder meer zijn opgenomen aanbevelingen waaraan Suriname zal moeten voldoen in overeenstemming met de 40 aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF).  Hij verwijst ook naar de rubriek waaraan Suriname redelijk voldoet. Echter meent Baidjnath-Panday, dat gekeken moet worden waaraan Suriname beperkt wél voldoet, maar ook waaraan Suriname geheel niet voldoet. In het CFATF-rapport wordt ook melding gemaakt van enkele tekortkomingen bij de uitvoering van de eerste National Risk Assessment (NRA) en heeft de regering het besluit genomen voor de uitvoering van een tweede NRA, waarvoor zij het KROLL AML-expertteam heeft aangetrokken.

Zowel het NRA-rapport uitgebracht onder leiding van mevrouw Jennifer van Dijk-Silos alsook het CFATF-rapport vormen de basis voor het bijgewerkte Nationaal AML Strategisch Plan van vorig jaar, dat in november 2022 aangeboden is aan de regering, die het vervolgens heeft geaccordeerd.

Baidjnath-Panday voegt eraan toe, dat de Anti-Money Laundering Steering Council (ASC) voorgezeten door president Chandrikapersad Santokhi, uit het plan een lijst met hoge prioriteiten – High Level Action Plan – heeft vastgesteld, dat strak wordt uitgevoerd. De  verkregen resultaten moeten in november 2023 op de plenaire vergadering van de CFAFT beoordeeld worden. “De hoge prioriteit van dit plan betreft een vervolg NRA om de hiaten uit de eerste NRA op te vullen en meer details aan te leveren omtrent gebieden die in de eerste NRA niet waren geadresseerd, met de CFATF is hierover reeds informatie uitgewisseld en er wordt aan gewerkt om midden 2024, de tweede NRA gereed te hebben.’’

Baidjnath-Panday zegt dat met de stakeholders in de publieke sector er reeds sessies zijn gehouden. Hij wijst erop, dat de noodzaak is gebleken om technische expertise in te huren om Suriname te assisteren bij dit onderzoek. Baidjnath-Panday verwijst naar de AML-divisie van het expertteam van Kroll, dat ook de trainingen op zich gaat nemen. De AML-PIU coördinator zegt dat ook een aantal wetten moet worden aangepakt, zoals met name het amenderen van het strafbaar stellen van money laudering. Volgens hem moet deze wetgeving verruimd worden. Tevens moet de wet voor het strafbaar stellen van terrorismefinanciering ook verruimd worden, om zo te kunnen voldoen aan internationale criteria.

Voorts maakt Baidjanth-Panday duidelijk, dat de wet inzake stichtingen herzien zal moeten worden om misbruik van deze rechtsvorm te voorkomen, hetgeen ook geldt voor de wet met betrekking tot rechtspersonen alsook het wettelijk regelen van de non-profit organisaties. Deze regelingen zullen ook erin moeten resulteren dat er een register komt voor Ultieme Beneficial Owners (UBO’s): personen die eigenaar zijn van of zeggenschap hebben in de rechtspersonen, doch niet op de voorgrond treden. Hij wijst erop, dat inzake de wet op rechtspersonen voor niet-zichtbare eigenaren van rechtspersonen, die op de achtergrond opereren, er een register gecreëerd zal moeten worden met een wettelijke basis.

Tevens het verder reguleren van de gaming sector voor het nader definiëren van rollen, taken en verantwoordelijkheden voor onder andere het toezicht op deze sector door de Gamingboard.

Voor de financiële sector is het toezicht gelegen bij de Centrale Bank, voor de niet-financiële sector dient de Financial Intelligence Unit (FIU) het toezicht uit te oefenen.

Hij zegt dat er reeds drie wetgevingsproducten voor het nader regelen van de gaming sector zijn behandeld in het parlement, waarna deze conceptwetten zijn teruggegeven aan de regering, om nadere bijstellingen te plegen en deze wederom aan te bieden aan het parlement.

Baidjnath-Panday maakt ook duidelijk, dat het ministerie van Justitie en Politie aan de conceptwetten werkt. Hij heeft vernomen dat tijdig, in augustus, de wetten worden goed gekeurd. De inwerkingtreding van deze wetten zal volgens hem bijdragen aan een gunstige beoordeling van Suriname op de plenaire vergadering van de CFATF in november aanstaande.