Zowel de publieke als de private sector ondergaan momenteel een grote transitie. Dit om te voorkomen dat we als land geblacklist worden door de CFATF (Caribbean Financial Action Task Force). Er zijn 40 aanbevelingen waar het bedrijfsleven en de overheid aan moeten voldoen om dit te realiseren. Uiterlijk september 2023 dienen specifieke targets te zijn behaald, zodat het Surinaamse dossier met betrekking tot het effectief aanpakken van witwassen, in november 2023 kan worden behandeld op de vergadering van de FATF (Financial Action Task Force) in Parijs. Deze transitie heeft directe impact op het leven van individuen en op de bedrijfsvoering van de in de Wet Money Laundering en Terrorismefinanciering opgenomen bedrijven, die vallen onder de categorie Melings-plichtige Organisaties. Op dinsdag 5 juli heeft de TABTO Group N.V. in samenwerking met Delta Capita de internationaal geaccepteerde ‘Know Your Costumer Solutions’ gelanceerd in Suriname.

Brigitte Wong Tham Soeng, managing partner TABTO Group, geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aan, dat de samenwerking met Delta Capita het mogelijk maakt om veel meer te kunnen betekenen voor de Suriname. Delta Capita is een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van advies- en technologiediensten aan de financiële sector. Het bedrijf is opgericht in 2010 en heeft zijn hoofdkantoor in Londen.

Er wordt een breed scala aan diensten geboden, waaronder bedrijfsadvies, operationele transformatie, regelgeving en compliance, technologie-implementatie en managed services. Delta Capita heeft ook kantoren in de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, Singapore, Hong Kong en Australië. “We willen aan Surinaamse bedrijven aangeven, dat we de ideale partner zijn om ze te ondersteunen op het gebied van compliance. Wij zijn al ruim vier jaar bezig in Suriname en weten wat de uitdagingen zijn”, aldus Wong Tham Soeng. De TABTO Group is er ook om de publieke sector te adviseren en ondersteunen.

Wong Tham Soeng benadrukt dat het belangrijk is dat bedrijven zich committeren aan wet-en regelgeving. “Wij gaan de bedrijven helpen in hoe ze zich moeten houden aan de geïntegreerde Wet Money Laundering en Terrorismefinanciering.” Zij legt uit dat ‘Know Your Customer’ (KYC) een proces is dat wordt gebruikt door banken, financiële instellingen en andere meldingsplichtige organisaties om de identiteit van hun klanten te verifiëren en risico’s op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te beperken.

Door de identiteit van klanten te verifiëren en hun transacties te monitoren, kunnen deze organisaties verdachte activiteiten opsporen en rapporteren aan de relevante autoriteiten. Dit draagt bij aan het voorkomen van criminele activiteiten en het handhaven van de integriteit van het financiële systeem.

Econoom Winston Ramautarsing die aanwezig was bij de launch, merkt op dat het van belang is om verbeteringen te brengen in het financieel verkeer. “De samenwerking tussen de TABTO Group en Delta Capita is bijzonder. We kunnen nu ook gebruik maken van de technologie die in de wereld al wordt gebruikt om ons controlemechanisme te versterken. Het is een grote stap.” Ramautarsing merkt op dat het belangrijk is om aansluiting te blijven zoeken in de internationale wereld. “We moeten een controlemechanismen ontwikkelen om de bad guys te detecteren en eventueel uit te sluiten. We moeten serieus gaan werken aan onze reputatie in de wereld en voorkomen dat drugsgelden terechtkomen in het financieel verkeer.”