Op 20 februari 2023 is een aanvang gemaakt met de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de verdachten D. Kom, M. Kom, Y. Rother, M. Rother en R. Koendjbiharie. De verdachten R.Koendjbiharie en M. Rother kregen rechtsbijstand van de advocaten mr. R. Mangre en I. Kanhai BSc. Verdachte D. Kom werd bijgestaan door mr. B. Pick. Verdachte M. Kom kreeg bijstand van mr. R. Denz en verdachte Y. Rother van mr. D. Veira en mr. D. Landvreugd. De officier van justitie, mr. R. Koendan, heeft de zaak voorgedragen. Vervolgens is de verdachte D. Kom verhoord en zijn de verdachten M. Kom en Y. Rother als getuige gehoord in de strafzaak van D. Kom.

Advocaat Denz deed een verzoek tot invrijheidstelling van M. Kom en advocaat Landvreugd deed een verzoek tot het opschorten van de voorlopige hechtenis van verdachte Y. Rother.  Raadsman Pick deed een verzoek tot opschorting van de voorlopige hechtenis van verdachte D. Kom. De rechter wees, na de reactie van de officier van justitie, de verzoeken af omdat de ernstige bezwaren nog aanwezig zijn. Afgelopen donderdag 30 maart 2023 ging de zaak voor en werden Y. Rother en M. Kom als getuigen verhoord.

Onderzoek

Het gerechtelijk vooronderzoek in deze zaak werd door de rechter-commissaris op 19 december afgesloten. De verdachten zijn begin januari door het OM gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Een deel van de verdachten is in voorarrest. Volgens de procedure moesten de verdachten binnen 30 dagen worden gedagvaard. Dat is intussen ook gebeurd. De staat is voor ruim SRD 60 miljoen benadeeld, maar het geld is intussen weer teruggestort. Ex-minister van Financiën Armand Achaibersing, stelde vorig jaar in zijn laatste persconferentie, dat er zelfs meer terug is gehaald, want als de beslagleggingen erbij worden opgeteld, dan heeft de staat meer gekregen dan hij initieel had verloren.

Ruth Nunes, substituut-officier van het Openbaar Ministerie, had in september vorig jaar verklaard, dat de ondernemers die debet zijn in deze kwestie, ook gehoord zullen worden door het OM.  Aan de hand van wat het onderzoek zal uitwijzen, is het niet uitgesloten dat deze ondernemers vervolgd zullen worden. In de reçu-fraudezaak waren bepaalde personen als verdachten aangemerkt en aangehouden. Nunes kon toen geen informatie verschaffen of de directeur van Combé Markt in deze kwestie ook is verhoord. “Vanaf de fase van vooronderzoek van strafzaken tot de terechtzitting kan het OM de samenleving niet voorzien van inhoudelijke informatie, omdat men in de fase verkeert van bewijsvergaring”, aldus Nunes. Zij maakte duidelijk dat het mogelijk is  dat  ondernemers die gelden terug hebben gestort, money-laundering wetten hebben overtreden, maar benadrukt, dat onderzoek dit zal  moeten uitwijzen. “Bij het overtreden van wetten betreffende money-laundering is er niet alleen een boete aan verbonden, maar personen kunnen ook strafrechtelijk vervolgd worden”, aldus Nunes.

De personen Robert Koendjbiharie, alias Blaka, Danielle Kom, hoofd Comptabiliteit Financiën & Planning, haar jongere zus Megeza, broer Mervelino, Yoran Rother en Sergio Cruden alias Taffa waren al ingesloten. De bode van het ministerie van Financiën, Mosa Rother, die wordt gezien als een van de hoofddaders, was geruime tijd voortvluchtig maar werd eind oktober 2022 aangehouden door het Justitieel Interventie Team (JIT) en het Regio Bijstand Team Midden.