In maart 2022 is het anti-witwasraamwerk van Suriname getoetst door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), hetgeen resulteerde in Surinames Mutual Evaluation Report (MER). De Anti-Money Laundering (AML) steering council onder leiding van president Santokhi, heeft op 28 februari besproken hoe de tekortkomingen die in het MER staan, aangepakt kunnen worden. Bij de meeting waren onder anderen aanwezig: vicepresident Ronnie Brunswijk, de ministers Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol), Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning en de leden van de Anti-Money Laundering Project Implementatie Unit (AML-PIU).

De toetsing van de CFATF is gedaan aan de hand van de 40 aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). Het is de bedoeling dat deze worden aangepakt, zodat Suriname kan gaan voor een betere rating bij de eerste vervolgrapportage aan de CFATF in november 2023. In het MER zijn 6 aanbevelingen geïdentificeerd, ook wel de ‘big six’ genoemd, die prioriteit genieten. “In de aanpak van de issues die uit het MER blijken, hebben wij besloten om voorrang te geven aan deze cruciale recommandaties”, zegt Ingeborg Geduld-Nijman, lid van de AML-PIU.

Daarnaast zijn er 300 actiepunten aangegeven die aandacht behoeven met daarbij een lijst van priority actions die volgens de CFATF, als eerst aangepakt moeten worden. “De combinatie van the big six en de deze priority actions zijn vertaald in een high level lijst met prioriteiten die we moeten aanpakken vòòr onze eerste rapportage in november 2023”, aldus Geduld-Nijman. De dringende actiepunten beschrijven een breed spectrum van activiteiten waaronder activiteiten op werkniveau. Afgesproken is dat er een bijeenkomst gehouden zal worden met personen in de uitvoering om de actiepunten en de tijdlijn ernaartoe te bespreken.