Een medewerkster van de Hakrinbank (HKB), Sharon Z., is onlangs als hoofdverdachte aangehouden, vanwege het plegen van grootschalige fraude bij de HKB. Het gaat om een bedrag van ruim SRD 18 miljoen. Naar verluidt, heeft Sharon Z. deze fraude kunnen plegen, doordat er tijdens de covid-periode minder personeel op de werkvloer werd ingezet.

Naar de redactie verneemt, heeft zij via verschillende rekeningen geld overgeboekt naar rekeningen van cliënten. Sharon Z. zou in de afgelopen twee jaar, geld vanuit de interne grootboekrekeningen over hebben geboekt naar bevriende relaties en haar partner die een brandweerman blijkt te zijn. Vervolgens werd het overgemaakte geld grotendeels weer overgemaakt naar de rekening van de fraudeur. Ruim twee jaar heeft Sharon Z. deze frauduleuze transacties bewerkstelligd en het was naar wij vernemen, een kwestie van tijd dat zij door de mand zou vallen. Volgens een interne bron binnen de bank, is het een kwalijke zaak, dat het zolang heeft geduurd voordat de fraude ontdekt werd. Dat de financiële schade zo groot is, duidt volgens onze bron erop, dat de interne controles volledig hebben gefaald.

Naar verluidt, is sinds de ontdekking van de fraude een intern onderzoek gaande om na te gaan hoe groot de schade is. “Het vermoeden bestaat dat er meerdere medewerkers betrokken zijn bij deze fraude en dat zal uiteindelijk uitwijzen naar aanleiding van het onderzoek”, aldus de bron. De HKB heeft afgelopen week in een persbericht laten weten, dat de afdeling Internal Audit Department (IAD) van de bank, belast is met een diepgaand onderzoek. Voorts vernemen wij, dat door het handelen van deze medewerkster, anderen die niets met deze zaak te maken hebben, in problemen kunnen raken. “Hen kan namelijk onverschilligheid verweten worden’’, zegt de bron. Deze zaak kwam aan het licht toen de medewerkster een bedrag van ruim SRD 7 miljoen had overgemaakt  naar haar partner.

De HKB heeft tevens laten weten,  dat de bank reeds aangifte  heeft gedaan van de fraude en dat zij ook de nodige maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen. De HKB heeft het proces ingezet om de ontvreemde middelen terug te halen. Vandaag, dinsdag 30 augustus, houdt de Hakrinbank haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders over het boekjaar 2020. De jaarrekening, die op basis van IFRS grondslagen is opgemaakt, zal worden voorgelegd aan de aandeelhouders ter goedkeuring. Volgens de cijfers heeft de bank een fors verlies van SRD 56 miljoen over het boekjaar 2020.