Het hoofd van de afdeling Comptabele Zaken van het ministerie van Financiën en Planning, mevrouw D.K., zit al vanaf vorige week thuis vanwege het onderzoek dat betrekking heeft op de vervalste betaalbewijzen die zijn gestuurd naar de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De redactie van De West verneemt, dat D.K. vanmorgen is aangehouden en in verzekering gesteld door de justitiële autoriteiten die belast zijn met het onderzoek.

In het kader van het onderzoek in de reçuzwendelzaak, heeft de procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname vorige week de opsporing gelast, aanhouding en voorgeleiding van de verdachte met de volgende personalia: Koendjbiharie Robert Raoel alias ‘Blaka’. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie; oplichting; valsheid in geschrifte; money laundering; verduistering; medeplichtigheid zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van Strafrecht.

De redactie van De West verneemt, dat onderzoek heeft uitgewezen, dat deze man niet de capaciteiten bezit om de verdachte strafbare feiten te hebben gepleegd en wordt gezien als stroman in deze kwestie. Er is vanwege het onderzoek justitieel beslag gelegd op een aantal rekeningen, om zodoende het geld terug te vorderen. Er zijn naar wij vernemen, betalingen verricht via deze rekeningen naar personen en ook naar tussenpersonen die ook hebben deelgenomen aan witwaspraktijken.

Afgelopen vrijdag werd Sergio C. alias ‘Taffa’, als eerste verdachte aangehouden en in verzekering gesteld. Hij had de dag ervoor bij de politie verklaard, dat hij twee auto’s (een zwarte en een witte Mercedes Benz) namens een vriend had gekocht, omdat die vriend geen rijbewijs heeft. Verder verklaarde Sergio C. dat het geld op zijn rekening, niet afkomstig was van het ministerie van Financiën en Planning. Zowel de zwarte als witte Mercedes Benz stond op naam van de autohandel waar hij de voertuigen had aangeschaft, alleen de verzekering stond op naam van Sergio C. De justitiële autoriteiten kwamen achter de aankoop van de voertuigen die een totale waarde vertegenwoordigen van SRD 8.5 miljoen, toen zij de overmakingen in SRD volgden naar twee verschillende logistics bedrijven. In het kader van het onderzoek, werd er gistermorgen beslag gelegd op beide voertuigen. De voertuigen staan nu op het terrein van de Centrale Bank van Suriname.

Na de aanhouding van Sergio C. heeft de procureur-Generaal bij het Hof van Justitie de opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast van de verdachte Rother, Mosa Izaak, geboren op 21 december 1972 te Paramaribo, en wonende aan de Matapicastraat 6 in Paramaribo. Rother wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie; oplichting; valsheid in geschrifte; money laundering; verduistering dan wel medeplichtigheid daaraan zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van Strafrecht.