De Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt, gelast de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de verdachte met de volgende personalia: Koendjbiharie Robert Raoel alias “Blaka”. Geboren op 14 januari 1982 te Paramaribo, wonende aan de Tourtonnelaan #188. Koendjbiharie Robert Raoel alias “Blaka “voornoemd wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan criminele organisatie, oplichting, valsheid in geschrifte; money laundering; verduistering; medeplichtigheid zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van Strafrecht. De redactie van De West verneemt, dat deze man de schakel is tussen een aantal personen. Op 27 april 2022 werd een bedrag van totaal SRD 14.000.000 vanuit de rekening van Koendjbiharie overgemaakt op de rekening van Combé Markt met als omschrijving “valuta aankoop”. Er is SRD overgemaakt en Combé Markt heeft een omzetting gedaan naar vreemde valuta en dat in cash uitbetaald.

Vervolgens is er op 16 juni 2022 totaal SRD 13.275.000 vanuit de rekening van Koendjbiharie overgemaakt op de rekening van Combé Markt met als omschrijving “valuta aankoop”. Voor zover bekend is Combé Markt geen transactiekantoor en heeft hierdoor gehandeld in strijd met de wet toezicht geldtransactiekantoren/ money laundering.

Combé Markt

In het onderzoek naar het verwerking van vervalste betaalopdrachten aan de CBvS, hebben de justitiële autoriteiten beslag laten leggen op een bankrekening van Combé Markt. Daarop is SRD 27 miljoen gestort. Combé Markt-eigenaar Kries Kalipdewsing heeft in een voicerecording bevestigd, dat ene Soender H. hem benaderd zou hebben een bedrag van SRD 45 miljoen cash beschikbaar te stellen aan één van zijn cliënten. De cliënt beweerde het geld van de overheid te moeten ontvangen voor een project, dat hij moest uitvoeren. De cliënt zou het bedrag giraal naar Combé Markt overmaken, zodra de overheid had uitbetaald. De man maakte het geld, zoals afgesproken, over naar de rekening van Combé Markt, waarbij de eigenaar niet wist dat het geld van fraude afkomstig zou zijn. In totaal is SRD 27 miljoen SRD gestort zegt Kalipdewsing, die aangeeft dat hij misbruikt is.