Suriname heeft als lidstaat van de Carib-bean Financial Action Task Force (CFATF), een zusterorganisatie van de Financial Ac-tion Task Force (FATF), het National Risk Assesment 2020 (NRA) gelanceerd. De launch heeft op donderdag 23 mei plaatsgevonden. Het lanceren van de NRA is de eerste stap die lidlanden van de FATF en haar regionale zusterorganisaties dienen te zetten ter voorbereiding op hun evaluatie in de 4e Mutual Evaluatie ronde van deze or-ganisaties. Suriname is sinds 1998 lid van de CFATF en de toetreding brengt met zich mee dat ons land zich dient te houden aan de veertig aanbevelingen van de FATF, waaronder het tegengaan van money laundering en het tegengaan van financiering van terrorisme. Volgens justitieminister Stuart Getrouw die het woord voerde tijdens de launch van de NRA, zal ons land volgens de huidige planning reeds medio 2020 geëvalueerd worden door de CFATF. “De CFATF zal daarbij vaststellen in hoeverre ons land de aanbevelingen van de FATF correct heeft opgevolgd. Indien Suri-name de evaluatie niet succesvol doorstaat, zal dit enorme nadelige gevolgen hebben voor Suriname, met name voor het geheel financieel systeem.” Aanbeveling 1 van de nieuwe veertig FATF-aanbevelingen, verplicht lidlanden om de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering van hun land te identificeren, te beoordelen en te begrijpen. Hierna moeten zij actie ondernemen met in-begrip van het aankondigen of wijzigen van wet- en regelgeving, het aanwijzen van een bevoegde autoriteit of het instellen van mechanismen ter monitoring van de risico’s en de toepassing van middelen ter mitigering van deze risico’s en kwetsbaarheden. Op basis van de NRA, dienen landen een op risico gebaseerde benadering (Risk Based Approach) toe te passen om ervoor te zorgen dat maatregelen ter voorkoming of vermindering van witwassen en financiering van terrorisme in verhouding staan tot de risico’s. Deze aanpak dient de basis te vormen voor een efficiënte inzet van de middelen ter bestrijding van witwassen en van de financiering van terrorisme en voor de uitvoering van de risico gerelateerde maatregelen uit de FATF-aanbevelingen. De Surinaamse overheid heeft zich gecommitteerd aan de uitvoering van de NRA en het samenstellen van het NRA-rapport voor Suriname met technische assistentie van de Inter-American De-velopment Bank (IDB). Deze uitvoering van de NRA vindt plaats onder supervisie van de AML Steering Council.
In ons land is de Steering Council (ministerie Justitie en Politie, ministerie Financiën en governor Centrale Bank van Suriname) het orgaan belast met de coördinatie van de NRA bijgestaan door de Nationale Anti Money Laundering Commissie (NAMLAC).
De NAMLAC bestaat uit medewerkers van onder andere de Centrale Bank van Suri-name, het Meldpunt Ongebruikelijke Trans-acties (MOT), het ministerie van Financiën, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de procureur-generaal die als voorzitter functioneert. De minister haalde ook aan dat in de presidentiële resolutie van maart 2019 is aangegeven, dat een project Ma-nagement Team (PMT) wordt ingesteld dat zal fungeren als een werkarm van de NAMLAC. Het PMT zal bestaan uit minimaal drie en ten hoogste vijf leden van het ministerie van Justitie en Politie, het ministerie van Financiën en de Centrale Bank. Het Project Management Team (PMT) zal be-last worden met de volgende taken: het coördineren van de uitvoering van de NRA; het opstellen van een werkplan voor de uitvoering van de NRA, onder verantwoordelijkheid van de NAMLAC; het opvragen van data bij de bij beschikking aan te wijzen competente publieke en particuliere in-stanties, welke data volledig, objectief en nauwkeurig dient te zijn; Het houden van sessies met stakeholders in de publieke- en private sector ter verkrijging van informatie en data voor verwerking in het NRA rapport; het samenstellen van het NRA-rapport met de IDB onder auspiciën van de NAMLAC; minstens één keer per maand rapporteren aan de NAMLAC met betrekking tot het verloop van de uitvoering van de NRA; fungeren als primair aanspreekpunt voor de IDB. Instanties die betrokken zullen zijn bij de NRA, zijn: ministerie van Justitie en Politie; Buitenlandse Zaken; Defensie; Financiën; Handel en Industrie; parket van de procureur-generaal; Centrale Bank van Suriname; Raad van Internatio-nale Sancties; Bureau Nationale Veiligheid; Kamer van Koophandel en Fabrieken en de Deviezencommissie. Minister Getrouw zei tot slot dat met de instelling van het PMT, niets anders wordt verwacht dan dat Suriname nu meer dan ooit aan de slag gaat om goed door dit uitdagende traject te komen.